Trampas contractuales para inversores extranjeros: legislación ucraniana vs derecho anglosajón

La ley ucraniana difiere significativamente del derecho anglosajón, lo que puede llevar a los inversores extranjeros a trampas legales. Aprenda a evitar errores al firmar contratos y obtenga apoyo profesional en Ucrania

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Los extranjeros que ingresan al negocio ucraniano como inversores a menudo actúan dentro de las costumbres legales formadas en jurisdicciones anglosajonas (EE. UU., Reino Unido, Canadá, etc.). Sin embargo, la ley ucraniana es continental y codificada, lo que afecta significativamente la interpretación de los acuerdos y la conclusión de contratos. Como resultado, incluso un inversor bien preparado puede caer fácilmente en "trampas" legales al firmar acuerdos sin una comprensión profunda de las peculiaridades locales. En este artículo, discutiremos las principales "trampas" legales de las que todo inversor extranjero debe estar al tanto.

Las 5 principales trampas legales que todo inversor extranjero en Ucrania debe conocer

1. Los acuerdos verbales no funcionan

¿Cuál es el problema?: Los sistemas legales anglosajones a menudo reconocen la fuerza legal de los acuerdos informales: cartas de intención, memorandos de entendimiento (MoU), NDA, correspondencia e incluso acuerdos verbales. Sin embargo, en Ucrania, el sistema legal se basa estrictamente en contratos escritos; sin ellos, ningún acuerdo tiene fuerza legal, incluso si se documentó en correspondencia.

Trampa: Un extranjero cree que después de firmar un LoI, ya tiene un "acuerdo" y, por lo tanto, bases para la cooperación. Sin embargo, el socio ucraniano puede retirarse del proceso en cualquier momento sin ninguna consecuencia legal.

Consejo legal: Siempre redacte un contrato escrito completo con una descripción clara del objeto, términos, condiciones, montos y penalizaciones por incumplimiento. No confíe en "acuerdos verbales"; no funcionan en la ley ucraniana.

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2. Ausencia del concepto de "deber fiduciario"

¿Cuál es el problema?: En la ley británica y estadounidense, los directores, socios y fideicomisarios tienen deberes fiduciarios: actuar en interés del beneficiario. En Ucrania, tales obligaciones no existen de jure. Esto significa que, a menos que se especifique por separado, una persona no está legalmente obligada a actuar en sus intereses.

La trampa: Un inversor extranjero nombra a un director local y espera una "gestión honesta". Pero la ley no obliga al director a ser leal al propietario o socio.

Consejo legal: Incluya estándares de buena fe, responsabilidad por conflictos de interés, obligaciones de informes y penalizaciones por violaciones en los contratos con gerentes, socios y personas de confianza.

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3. Protección insuficiente en acuerdos corporativos

¿Cuál es el problema?: En los sistemas anglosajones, los acuerdos de accionistas con disposiciones sobre arrastre, acompañamiento, opción de venta y bloqueo son ampliamente utilizados. Estos son mecanismos comunes en los acuerdos de accionistas en EE. UU. y el Reino Unido. Sin embargo, en Ucrania, algunos de ellos o no funcionan o tienen poco efecto si no se implementan en el estatuto de la empresa.

La trampa: Al haber firmado un "buen" acuerdo de accionistas en inglés, un extranjero cree que sus intereses están protegidos de manera confiable. Sin embargo, un tribunal ucraniano puede declarar tal documento inválido o limitado en su efecto.

Consejo legal: Asegúrese de duplicar los mecanismos corporativos en el estatuto de una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) o sociedad anónima (SA). Sin esto, incluso un acuerdo "a prueba de balas" puede no salvarlo.

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4. Abuso del "control de firmantes"

¿Cuál es el problema?: En las empresas ucranianas, una persona (el director) tiene la autoridad de firma exclusiva, y esto a menudo no se verifica. Los inversores de países anglosajones a menudo suponen que las transacciones grandes requieren el consentimiento de la junta o socios. Pero en Ucrania, el director puede vender independientemente la propiedad de la empresa o concluir un contrato crítico.

La trampa: Un director de una SRL que usted no controla puede celebrar acuerdos sin su consentimiento, y será legal.

Consejo legal: Limite los poderes del director en los estatutos de la empresa: por ejemplo, prohíba la celebración de acuerdos que superen una cierta cantidad sin la aprobación de la asamblea general. Esto ayudará a evitar decisiones no deseadas.

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5. El sistema judicial y la elección de la ley: la ley inglesa ≠ tribunal inglés

¿Cuál es el problema?: Los extranjeros quieren incluir la frase "este acuerdo se rige por las leyes de Inglaterra y Gales" en sus contratos. Esto crea una ilusión de seguridad. Sin embargo, los tribunales ucranianos no siempre reconocen tal condición, especialmente en contratos internos entre residentes.

La trampa: Usted cree que podrá resolver una disputa en Londres, pero en la práctica, un tribunal ucraniano considerará el caso bajo la ley ucraniana y con un enfoque formal.

Consejo legal: Para acuerdos locales, es mejor no complicar las cosas: elija la ley ucraniana, pero con disposiciones claras sobre arbitraje o arbitraje comercial internacional (por ejemplo, ICC, VIAC o ICAC en la Cámara de Comercio e Industria de Ucrania).

¿Cómo protegerse en el entorno empresarial ucraniano?

La cultura legal en Ucrania es significativamente diferente de la mentalidad anglosajona familiar. El trasplante directo de prácticas anglosajonas no funcionará sin adaptación. Para evitar trampas:

1. No confíe en acuerdos verbales.

2. Incluya todas las obligaciones en contratos y estatutos.

3. Utilice abogados ucranianos que entiendan la lógica internacional pero trabajen dentro del marco de la ley local.

4. Y lo más importante: no transfiera sus expectativas de Londres o Nueva York a Kiev sin adaptación.

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