Trappole contrattuali per investitori stranieri: legislazione ucraina vs diritto anglosassone

La legge ucraina differisce significativamente dal diritto anglosassone, il che può portare gli investitori stranieri in trappole legali. Scopri come evitare errori nella firma dei contratti e ottenere supporto professionale in Ucraina

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Gli stranieri che entrano nel business ucraino come investitori spesso agiscono secondo le consuetudini legali formate nelle giurisdizioni anglosassoni (Stati Uniti, Regno Unito, Canada, ecc.). Tuttavia, la legge ucraina è continentale e codificata, il che influisce significativamente sull'interpretazione degli accordi e sulla conclusione dei contratti. Di conseguenza, anche un investitore ben preparato può facilmente cadere in "trappole" legali firmando accordi senza una profonda comprensione delle peculiarità locali. In questo articolo, discuteremo le principali "trappole" legali di cui ogni investitore straniero dovrebbe essere a conoscenza.

Le 5 principali trappole legali di cui ogni investitore straniero in Ucraina dovrebbe essere a conoscenza

1. Gli accordi informali non funzionano

Qual è il problema: I sistemi legali anglosassoni riconoscono spesso la forza legale degli accordi informali — lettere di intenti, memorandum d'intesa (MoU), NDA, corrispondenza e persino accordi verbali. In Ucraina, tuttavia, il sistema legale si basa rigorosamente su contratti scritti — senza di essi, nessun accordo ha forza legale, anche se è stato documentato in corrispondenza.

Trappola: Uno straniero crede che dopo aver firmato un LoI, abbia già un "accordo" e quindi motivi per la cooperazione. Tuttavia, il partner ucraino può ritirarsi dal processo in qualsiasi momento senza alcuna conseguenza legale.

Consiglio legale: Redigere sempre un contratto scritto completo con una chiara descrizione dell'oggetto, termini, condizioni, importi e penali per violazione. Non fare affidamento su "accordi informali" — non funzionano nella legge ucraina.

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2. Assenza del concetto di "dovere fiduciario"

Qual è il problema: Nella legge britannica e americana, i direttori, i partner e i fiduciari hanno doveri fiduciari — agire nell'interesse del beneficiario. In Ucraina, tali obblighi non esistono de jure. Ciò significa che, a meno che non sia specificato separatamente, una persona non è legalmente obbligata ad agire nei tuoi interessi.

La trappola: Un investitore straniero nomina un direttore locale e si aspetta una "gestione onesta". Ma la legge non obbliga il direttore a essere leale nei confronti del proprietario o del partner.

Consiglio legale: Includere standard di buona fede, responsabilità per conflitti di interesse, obblighi di reporting e penali per violazioni nei contratti con manager, partner e persone fidate.

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3. Protezione insufficiente negli accordi societari

Qual è il problema: Nei sistemi anglosassoni, gli accordi tra azionisti con disposizioni su drag-along, tag-along, put-option e deadlock sono ampiamente utilizzati. Questi sono meccanismi comuni negli accordi tra azionisti negli Stati Uniti e nel Regno Unito. In Ucraina, tuttavia, alcuni di essi o non funzionano o hanno poco effetto se non implementati nello statuto della società.

La trappola: Dopo aver firmato un "buon" accordo tra azionisti in inglese, uno straniero crede che i suoi interessi siano affidabilmente protetti. Tuttavia, un tribunale ucraino può dichiarare tale documento nullo o limitato nel suo effetto.

Consiglio legale: Assicurati di duplicare i meccanismi societari nello statuto di una società a responsabilità limitata (SRL) o di una società per azioni (SPA). Senza questo, anche un accordo "a prova di ferro" potrebbe non salvarti.

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4. Abuso del "controllo del firmatario"

Qual è il problema: Nelle aziende ucraine, una persona (il direttore) ha l'autorità di firma esclusiva, e questo spesso non viene verificato. Gli investitori provenienti da paesi anglosassoni spesso presumono che le grandi transazioni richiedano il consenso del consiglio o dei partner. Ma in Ucraina, il direttore può vendere autonomamente i beni della società o concludere un contratto critico.

La trappola: Un direttore di una SRL che non controlli può stipulare accordi senza il tuo consenso — e sarà legale.

Consiglio legale: Limita i poteri del direttore nello statuto della società: ad esempio, vieta la conclusione di accordi superiori a un certo importo senza l'approvazione dell'assemblea generale. Questo aiuterà a evitare decisioni indesiderate.

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5. Il sistema giudiziario e la scelta della legge: legge inglese ≠ tribunale inglese

Qual è il problema: Gli stranieri vogliono includere la frase "questo accordo è regolato dalle leggi dell'Inghilterra e del Galles" nei loro contratti. Questo crea un'illusione di sicurezza. Tuttavia, i tribunali ucraini non riconoscono sempre tale condizione, specialmente nei contratti domestici tra residenti.

La trappola: Tu credi che sarai in grado di risolvere una controversia a Londra, ma in pratica, un tribunale ucraino esaminerà il caso secondo la legge ucraina e con un approccio formale.

Consiglio legale: Per accordi locali, è meglio non complicare le cose: scegli la legge ucraina, ma con chiare disposizioni sull'arbitrato o sull'arbitrato commerciale internazionale (ad es., ICC, VIAC o ICAC presso la Camera di Commercio e Industria ucraina).

Come proteggerti nell'ambiente imprenditoriale ucraino?

La cultura legale in Ucraina è significativamente diversa dalla mentalità anglosassone familiare. Il trapianto diretto delle pratiche anglosassoni non funzionerà senza adattamento. Per evitare trappole:

1. Non fare affidamento su accordi informali.

2. Includi tutti gli obblighi nei contratti e negli statuti.

3. Utilizza avvocati ucraini che comprendono la logica internazionale ma lavorano nel quadro della legge locale.

4. E soprattutto: non trasferire le tue aspettative da Londra o New York a Kiev senza adattamento.

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