Blocco degli account in Polonia: quali ucraini possono essere soggetti a verifica fiscale

L'Ufficio delle Entrate polacco sta inasprendo il controllo sui conti bancari e sui trasferimenti nel 2025. Scopri quali categorie di ucraini sono a rischio e come evitare il blocco degli account

Assistenza legale per imprenditori ucraini

OTTENERE

L'Amministrazione Nazionale delle Tasse della Polonia (KAS) sta inasprendo significativamente il controllo sulle transazioni finanziarie e sui conti bancari. Secondo in Polonia, le autorità fiscali presteranno particolare attenzione alle ispezioni di imprenditori stranieri, compresi quelli ucraini, e ai trasferimenti bancari sospetti nel 2025.

Meccanismo per il blocco dei conti e tempistiche delle ispezioni

Il sistema STIR (Sistema di Informazione e Comunicazione del Centro di Coordinamento dei Regolamenti) monitora automaticamente i flussi finanziari sospetti. Se vengono rilevati segni di irregolarità:

● Il conto può essere bloccato per 72 ore;

● Se necessario, il blocco può essere esteso fino a tre mesi;

● Il sequestro può estendersi a beni immobili e altri beni.

È importante notare che il blocco può avvenire anche prima dell'inizio dell'audit ufficiale, solo sulla base di segnali provenienti dal sistema STIR.

Secondo le attuali normative, STIR consente di bloccare un conto in caso di attività sospette, che possono indicare, ad esempio, evasione fiscale o riciclaggio di denaro.

Quali settori aziendali controlleranno di più le autorità fiscali polacche?

Secondo il Vice Ministro delle Finanze Zbigniew Stawicki, i settori con un alto rischio di frode saranno soggetti a un controllo speciale. Si prevede che le ispezioni più approfondite vengano condotte in:

● Il settore delle costruzioni - a causa della diffusa pratica di emissione di fatture fittizie.

● Servizi intangibili - a causa della difficoltà di verificare la reale fornitura di servizi.

● Settore IT - a causa di frequenti casi di transazioni illegali e documentazione falsa.

Si nota che è in questi settori che il Tesoro rileva più frequentemente fatture e transazioni fittizie mirate a ridurre le passività fiscali tra gli imprenditori ucraini.

Non vuoi perdere aggiornamenti importanti e articoli utili? Iscriviti alla nostra newsletter settimanale!

Quali trasferimenti bancari possono suscitare il sospetto delle autorità fiscali?

Tutti i trasferimenti superiori a 15.000 EUR (circa 64.000 PLN) sono soggetti a monitoraggio automatico. Tuttavia, anche altre transazioni possono attirare l'attenzione delle autorità fiscali:

● Trasferimenti regolari di piccole somme a un unico destinatario;

● Ricezione della stessa somma da diversi mittenti;

● Trasferimenti con scopi di pagamento sospetti o ambigui.

In Polonia si sottolinea che un trasferimento con una descrizione volgare o sospetta, così come una descrizione contenente il nome di un'azienda sotto sanzioni, può essere bloccato automaticamente dalla banca.

Possono essere bloccati anche i conti per denaro donato?

Si nota che non solo gli imprenditori ma anche i normali ucraini dovrebbero essere cauti. Dopotutto, la legge polacca stabilisce limiti chiari sull'importo dei regali e delle donazioni:

● Gruppo fiscale I (famiglia immediata: coniugi, figli, genitori) - fino a 36.120 PLN;

● Gruppo fiscale II (parenti lontani) - fino a 27.090 PLN;

● Gruppo fiscale III (persone non correlate) - fino a 5.733 PLN.

Importante: i parenti stretti possono evitare la tassazione dei regali, ma sono obbligati a notificare l'ufficio delle tasse dei fondi ricevuti entro 6 mesi dalla data di ricezione.

Come proteggere la propria attività dal blocco dei conti?

Per minimizzare i rischi di blocco dei conti, gli imprenditori ucraini dovrebbero:

● Documentare accuratamente tutte le transazioni commerciali;

● Evitare formulazioni sospette negli scopi di pagamento;

● Garantire la trasparenza dei flussi finanziari;

● Pagare le tasse e presentare le dichiarazioni in tempo.

💼 Hai bisogno di consigli su come fare affari in Polonia? I legali di Visit Ukraine forniranno supporto professionale e ti aiuteranno a evitare problemi con le autorità fiscali. Richiedi supporto esperto ora!

Ti ricordiamo! Il 30 settembre, l'Ucraina ha aderito allo scambio internazionale di informazioni sui conti finanziari basato sullo standard CRS. Di conseguenza, il servizio fiscale ha ottenuto accesso ai dati sugli ucraini all'estero che rientrano nella sua competenza. Leggi che tipo di informazioni sui contribuenti il servizio responsabile può ricevere sulla base del CRS nel nostro articolo precedente.

Vuoi saperne di più? Leggi le ultime notizie e materiali utili sull'Ucraina e sul mondo nella Sezione Notizie .

La nostra raccomandazione per un viaggio sicuro e confortevole: 

Visit Ukraine Insurance - assicurazione per un soggiorno sicuro all'estero senza spese inutili;

Green Card - assicurazione auto obbligatoria per viaggiare all'estero;

Visit Ukraine Tickets - prenota biglietti per autobus, treni e aerei per/da Ucraina e tra città in tutto il mondo;

Servizio Avvocato Privato - supporto legale professionale su questioni di visto e migrazione;

Visit Ukraine Merch - acquista abbigliamento e accessori patriottici con consegna in tutto il mondo.

© 2018-2024, Visit Ukraine. L'uso, la copia o la ristampa dei materiali su questo sito è consentito solo con un link (collegamento ipertestuale per pubblicazioni online) a Visit Ukraine.

Tutti i diritti riservati.