Як уникнути шахрайства при інвестуванні в Україні: покроковий посібник для інвесторів

Інвестування в Україні може бути вигідним, але важливо знати, як уникнути шахрайства. Дізнайтеся, як перевіряти партнерів, нерухомість, укладати надійний контракт і забезпечити правовий захист вашого капіталу

Отримайте професійну юридичну підтримку для інвесторів та бізнесу в Україні

ОТРИМАТИ

Інвестиції в Україну стають дедалі привабливіши завдяки розвиненому агросектору, перспективному IT-ринку, доступним цінам на нерухомість та програмам державної підтримки. Але, як і в будь-якій країні, інвестори ризикують стати жертвами шахрайських схем. Нижче — ключові поради та юридичні інструменти, які допоможуть захистити ваш капітал.

Читайте також: Все, що потрібно знати іноземцям, які хочуть інвестувати в українську економіку

Як захистити інвестиції в Україні: чеклист рекомендацій від юристів

1. Перевірка контрагента (Due Diligence)

Перед тим як підписувати будь-які документи або перераховувати кошти:

1. Перевірте реєстрацію компанії через Єдиний державний реєстр юридичних осіб.

2. Ознайомтеся з податковою історією та судовими справами партнера в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

3. Запросіть офіційну довідку про відсутність банкрутства та арештів майна.

💡 Порада: замовте юридичну перевірку через незалежного адвоката — це допоможе виявити приховані борги, судові спори чи фіктивну діяльність.

Читайте також: Договірні пастки для іноземного інвестора – українське законодавство vs звички англосаксонського права

2. Перевірка об’єкта інвестицій

Якщо ви плануєте інвестувати в нерухомість:

1. Отримайте витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2. Перевірте наявність обтяжень, іпотек та судових заборон.

3. Уточніть цільове призначення земельної ділянки (якщо купуєте земельну ділянку).

До речі, за останніми оцінками, в Україні зростає попит на нерухомість серед іноземних інвесторів – яке житло вони обирають, читайте за посиланням.

Якщо інвестуєте в бізнес:

1. Вивчіть статутні документи.

2. З’ясуйте, хто є кінцевим бенефіціаром та фактично контролює компанію.

Читайте також: 5 ключових помилок іноземців при переїзді та інвестуванні в Україну та як їх уникнути

3. Укладання грамотного інвестиційного договору

Надійний договір має містити:

● Чіткий опис предмета інвестицій та їх розміру.

● Механізми контролю за використанням коштів.

● Відповідальність сторін за порушення умов.

● Умови повернення інвестицій або виходу з проєкту.

Цей документ повинен бути підготовлений або перевірений досвідченим юристом, щоб виключити ризик двозначного трактування. До речі, детальніше про юридичний супровід для іноземних інвесторів від А до Я, який надають фахівці Visit Ukraine, ми розповідали за посиланням.

Не хочете пропускати важливі оновлення та корисні матеріали? Підпишіться на нашу щотижневу розсилку!

4. Використання рахунків з контролем платежів

Щоб захистити себе від фінансових втрат:

1. Переказуйте гроші лише на офіційні банківські рахунки компанії.

2. Уникайте готівкових розрахунків.

3. Використовуйте акредитив або ескроу-рахунок, коли банк перераховує гроші продавцю тільки після виконання всіх умов угоди.

Читайте також: Як іноземні інвестиції в Україну зростають та хто вкладає найбільше коштів в українські компанії

5. Юридичний супровід інвестицій

Іноземному інвестору може бути складно самостійно орієнтуватися у всіх нормах українського законодавства. Найкраще рішення:

● Залучити місцевого адвоката або юридичну фірму;

● Підписати договір на повний правовий супровід угоди;

● Залучити перекладача (особливо якщо документи складені лише українською мовою).

Команда юристів Visit Ukraine надає комплексну підтримку інвесторам: від перевірки контрагентів та підготовки документів до супроводу угод та захисту інтересів у разі конфліктних ситуацій.

6. Перевірка ліцензій та дозволів

Для інвестицій у певні галузі (наприклад, будівництво, енергетику, видобуток) потрібні спеціальні дозволи. Обов’язково з’ясуйте: чи видані відповідні ліцензії уповноваженими органами, який термін дії вони мають та на яких умовах можуть бути анульовані.

Читайте також: Як отримати посвідку на постійне місце проживання в Україні через інвестиції

7. Захист інвестицій через міжнародні угоди

Станом на серпень 2025 року, Україна підписала понад 70 міжнародних договорів про взаємний захист інвестицій. Це дозволяє інвесторам:

● Захищати свої права на рівні міжнародного права.

● Оскаржувати незаконні дії державних органів у міжнародних арбітражах.

Шахрайство при інвестуванні в Україні можна уникнути, якщо діяти системно: перевіряти партнерів, об’єкти інвестицій, укладати детальні договори та використовувати захищені фінансові механізми. А професійний юридичний супровід — найкраща інвестиція у власну безпеку.

Фахівці Visit Ukraine допоможуть вам уникнути шахрайства, провести перевірку угоди та забезпечити безпеку інвестицій від моменту переговорів до повної реалізації проєкту. Звертайтесь за консультацією, щоб почуватись впевнено та захищено!

Нагадаємо! Україна у 2025 році пропонує широкий спектр податкових пільг для іноземних інвесторів. Читайте, які стимули доступні та як їх використати ефективно у нашому попередньому матеріалі.

Фото: Freepik

Хочете знати більше? Читайте актуальні новини та корисні матеріали про Україну та світ у розділі "Новини".