Как избежать мошенничества при инвестициях в Украине: пошаговое руководство для инвесторов

Инвестирование в Украину может быть прибыльным, но важно знать, как избежать мошенничества. Узнайте, как проверять партнеров, объекты, составлять надежный контракт и обеспечивать юридическую защиту вашего капитала

Получите профессиональную юридическую поддержку для инвесторов и бизнеса в Украине

ПОЛУЧИТЬ

Инвестиции в Украину становятся все более привлекательными благодаря развитому агросектору, перспективному IT-рынку, доступным ценам на недвижимость и программам государственной поддержки. Но, как и в любой стране, инвесторы рискуют стать жертвами мошеннических схем. Ниже — ключевые советы и юридические инструменты, которые помогут защитить ваш капитал.

Читайте также: Все, что нужно знать иностранцам, которые хотят инвестировать в украинскую экономику

Как защитить инвестиции в Украине: чек-лист рекомендаций от юристов

1. Проверка контрагента (Due Diligence)

Перед тем как подписывать любые документы или перечислять средства:

1. Проверьте регистрацию компании через Единый государственный реестр юридических лиц.

2. Ознакомьтесь с налоговой историей и судебными делами партнера в Едином государственном реестре судебных решений.

3. Запросите официальную справку об отсутствии банкротства и арестов имущества.

💡 Совет: закажите юридическую проверку через независимого адвоката — это поможет выявить скрытые долги, судебные споры или фиктивную деятельность.

Читайте также: Договорные ловушки для иностранного инвестора — украинское законодательство vs привычки англосаксонского права

2. Проверка объекта инвестиций

Если вы планируете инвестировать в недвижимость:

1. Получите выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

2. Проверьте наличие обременений, ипотек и судебных запретов.

3. Уточните целевое назначение земельного участка (если покупаете земельный участок).

Кстати, по последним оценкам, в Украине растет спрос на недвижимость среди иностранных инвесторов – какое жилье они выбирают, читайте по ссылке.

Если инвестируете в бизнес:

1. Изучите уставные документы.

2. Выясните, кто является конечным бенефициаром и фактически контролирует компанию.

Читайте также: 5 ключевых ошибок иностранцев при переезде и инвестировании в Украину и как их избежать

3. Заключение грамотного инвестиционного договора

Надежный договор должен содержать:

● Четкое описание предмета инвестиций и их размера.

● Механизмы контроля за использованием средств.

● Ответственность сторон за нарушение условий.

● Условия возврата инвестиций или выхода из проекта.

Этот документ должен быть подготовлен или проверен опытным юристом, чтобы исключить риск двоякого толкования. Кстати, подробнее о юридическом сопровождении для иностранных инвесторов от А до Я, которое предоставляют специалисты Visit Ukraine, мы рассказывали по ссылке.

Не хотите пропускать важные обновления и полезные материалы? Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку!

4. Использование счетов с контролем платежей

Чтобы защитить себя от финансовых потерь:

1. Переводите деньги только на официальные банковские счета компании.

2. Избегайте наличных расчетов.

3. Используйте аккредитив или эскроу-счет, когда банк перечисляет деньги продавцу только после выполнения всех условий сделки.

Читайте также: Как растут иностранные инвестиции в Украину и кто вкладывает больше всего средств в украинские компании

5. Юридическое сопровождение инвестиций

Иностранному инвестору может быть сложно самостоятельно ориентироваться во всех нормах украинского законодательства. Лучшее решение:

● Привлечь местного адвоката или юридическую фирму;

● Подписать договор на полное правовое сопровождение сделки;

● Привлечь переводчика (особенно если документы составлены только на украинском языке).

Команда юристов Visit Ukraine предоставляет комплексную поддержку инвесторам: от проверки контрагентов и подготовки документов до сопровождения сделок и защиты интересов в случае конфликтных ситуаций.

6. Проверка лицензий и разрешений

Для инвестиций в определенные отрасли (например, строительство, энергетика, добыча) требуются специальные разрешения. Обязательно выясните: выданы ли соответствующие лицензии уполномоченными органами, какой срок их действия и на каких условиях они могут быть аннулированы.

Читайте также: Как получить вид на постоянное место жительства в Украине через инвестиции

7. Защита инвестиций через международные соглашения

По состоянию на август 2025 года, Украина подписала более 70 международных договоров о взаимной защите инвестиций. Это позволяет инвесторам:

● Защищать свои права на уровне международного права.

● Обжаловать незаконные действия государственных органов в международных арбитражах.

Мошенничество при инвестировании в Украине можно избежать, если действовать системно: проверять партнеров, объекты инвестиций, заключать подробные договоры и использовать защищенные финансовые механизмы. А профессиональное юридическое сопровождение — лучшая инвестиция в собственную безопасность.

Специалисты Visit Ukraine помогут вам избежать мошенничества, провести проверку сделки и обеспечить безопасность инвестиций от момента переговоров до полной реализации проекта. Обращайтесь за консультацией, чтобы чувствовать себя уверенно и защищенно!

Напомним! Украина в 2025 году предлагает широкий спектр налоговых льгот для иностранных инвесторов. Читайте, какие стимулы доступны и как их эффективно использовать в нашем предыдущем материале.

Фото: Freepik

Хотите знать больше? Читайте актуальные новости и полезные материалы об Украине и мире в разделе "Новости".

Советуем приобрести для безопасного и комфортного путешествия по Украине: 

Visit Ukraine Insurance - медицинское страхование с покрытием военных рисков;
Visit Ukraine Mini Hull Insurance - автострахование с расширенным покрытием на территории Украины;
Visit Ukraine Osago - обязательная автогражданка на авто с украинской регистрацией;

Visit Ukraine Tickets – билеты на автобусы и поезда в/из Украины;

Visit Ukraine Tours – самая большая онлайн-база по турам по Украине на любой вкус;

Visit Ukraine Hotels – отели для комфортного пребывания в Украине;

Visit Ukraine Merch – патриотическая одежда и аксессуары с доставкой по всему миру.

© 2018-2025, Visit Ukraine. Использование, копирование или перепечатывание материалов сайта только при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на "Visit Ukraine".

Все права защищены.