Come evitare frodi quando si investe in Ucraina: una guida passo-passo per gli investitori

Investire in Ucraina può essere redditizio, ma è importante sapere come evitare frodi. Scopri come controllare i partner, le proprietà, redigere un contratto affidabile e garantire la protezione legale per il tuo capitale

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Investire in Ucraina sta diventando sempre più attraente grazie al suo settore agricolo sviluppato, al promettente mercato IT, ai prezzi immobiliari accessibili e ai programmi di supporto governativo. Tuttavia, come in qualsiasi paese, gli investitori rischiano di cadere vittima di schemi fraudolenti. Di seguito sono riportati suggerimenti chiave e strumenti legali per aiutare a proteggere il tuo capitale.

Leggi anche: Tutto ciò che gli stranieri devono sapere per investire nell'economia ucraina

Come proteggere i tuoi investimenti in Ucraina: un elenco di raccomandazioni da parte degli avvocati

1. Due diligence

Prima di firmare documenti o trasferire fondi:

1. Controlla la registrazione dell'azienda nel Registro Statale Unificato delle Persone Giuridiche.

2. Esamina la storia fiscale del tuo partner e i casi giudiziari nel Registro Statale Unificato delle Decisioni Giudiziarie.

3. Richiedi un certificato ufficiale che confermi che l'azienda non è stata dichiarata fallita e che non ci sono beni sequestrati.

💡 Consiglio: ordina un controllo legale tramite un avvocato indipendente — questo ti aiuterà a identificare debiti nascosti, controversie legali o attività fittizie.

Leggi anche: Trappole contrattuali per gli investitori stranieri — legislazione ucraina vs diritto anglosassone

2. Verifica dell'oggetto dell'investimento

Se intendi investire in immobili:

1. Ottieni un estratto dal Registro Statale dei Diritti Reali sugli Immobili.

2. Controlla la presenza di gravami, mutui e divieti giudiziari.

3. Chiarisci l'uso previsto del terreno (se stai acquistando un terreno).

Tra l'altro, secondo stime recenti, la domanda di immobili tra gli investitori stranieri sta crescendo in Ucraina – che tipo di alloggio scelgono, leggi al link.

Se stai investendo in un'azienda:

1. Studia i documenti statutari.

2. Scopri chi è il beneficiario finale e chi controlla effettivamente l'azienda.

Leggi anche: 5 errori chiave che gli stranieri commettono quando si trasferiscono e investono in Ucraina e come evitarli

3. Concludere un contratto di investimento competente

Un contratto affidabile dovrebbe contenere:

● Una chiara descrizione dell'oggetto dell'investimento e delle sue dimensioni.

● Meccanismi per controllare l'uso dei fondi.

● La responsabilità delle parti per violazione dei termini.

● Condizioni per il rimborso degli investimenti o il ritiro dal progetto.

Questo documento deve essere redatto o esaminato da un avvocato esperto per eliminare il rischio di interpretazione ambigua. Tra l'altro, abbiamo fornito informazioni più dettagliate su supporto legale per investitori stranieri da A a Z fornito dagli specialisti di Visit Ukraine al link.

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4. Utilizzo di conti con controllo dei pagamenti

Per proteggerti da perdite finanziarie:

1. Trasferisci denaro solo sui conti bancari ufficiali dell'azienda.

2. Evita i pagamenti in contante.

3. Utilizza una lettera di credito o un conto escrow, dove la banca trasferisce il denaro al venditore solo dopo che tutti i termini dell'accordo sono stati soddisfatti.

Leggi anche: Come cresce l'investimento straniero in Ucraina e chi investe di più nelle aziende ucraine

5. Supporto legale per gli investimenti

Può essere difficile per un investitore straniero orientarsi tra tutte le norme della legislazione ucraina da solo. La soluzione migliore:

● Assumere un avvocato o uno studio legale locale;

● Firmare un contratto per il supporto legale completo della transazione;

● Assumere un traduttore (soprattutto se i documenti sono solo in ucraino).

Il team di avvocati di Visit Ukraine fornisce supporto completo agli investitori: dal controllo dei controparte e preparazione dei documenti al supporto delle transazioni e protezione degli interessi in caso di conflitti.

6. Verifica delle licenze e dei permessi

Gli investimenti in alcune industrie (ad es. costruzione, energia, estrazione) richiedono permessi speciali. Assicurati di scoprire se le relative licenze sono state rilasciate dalle autorità competenti, per quanto tempo sono valide e a quali condizioni possono essere revocate.

Leggi anche: Come ottenere un permesso di soggiorno permanente in Ucraina attraverso l'investimento

7. Protezione degli investimenti attraverso accordi internazionali

Ad agosto 2025, l'Ucraina ha firmato più di 70 accordi internazionali sulla protezione reciproca degli investimenti. Questo consente agli investitori di:

● Proteggere i propri diritti a livello internazionale.

● Contestare azioni illegali delle autorità statali in arbitrato internazionale.

Le frodi quando si investe in Ucraina possono essere evitate agendo in modo sistematico: controllando i partner, gli oggetti di investimento, concludendo contratti dettagliati e utilizzando meccanismi finanziari sicuri. E il supporto legale professionale è il miglior investimento nella propria sicurezza.

Gli esperti di Visit Ukraine ti aiuteranno a evitare frodi, verificare accordi e garantire la sicurezza dei tuoi investimenti dal momento della negoziazione fino alla piena attuazione del progetto. Contattaci per una consulenza per sentirti sicuro e protetto!

Ti ricordiamo! Nel 2025, l'Ucraina offrirà una vasta gamma di incentivi fiscali per gli investitori stranieri. Leggi di quali incentivi sono disponibili e come utilizzarli efficacemente nel nostro articolo precedente.

Foto: Freepik

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