Cómo evitar fraudes al invertir en Ucrania: una guía paso a paso para inversores

Invertir en Ucrania puede ser rentable, pero es importante saber cómo evitar fraudes. Aprenda a verificar socios, propiedades, redactar un contrato confiable y asegurar la protección legal de su capital

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Invertir en Ucrania se está volviendo cada vez más atractivo gracias a su desarrollado sector agrícola, prometedor mercado de TI, precios de bienes raíces asequibles y programas de apoyo gubernamental. Sin embargo, como en cualquier país, los inversores corren el riesgo de ser víctimas de esquemas fraudulentos. A continuación se presentan consejos clave y herramientas legales para ayudar a proteger su capital.

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Cómo proteger sus inversiones en Ucrania: una lista de recomendaciones de abogados

1. Diligencia debida

Antes de firmar cualquier documento o transferir fondos:

1. Verifique el registro de la empresa en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas.

2. Revise la historia fiscal de su socio y los casos judiciales en el Registro Estatal Unificado de Decisiones Judiciales.

3. Solicite un certificado oficial que confirme que la empresa no ha sido declarada en quiebra y que no se ha embargado ninguna propiedad.

💡 Consejo: ordene una verificación legal a través de un abogado independiente — esto le ayudará a identificar deudas ocultas, disputas legales o actividades ficticias.

Lea también: Trampas contractuales para inversores extranjeros — legislación ucraniana vs derecho anglosajón

2. Verificación del objeto de inversión

Si planea invertir en bienes raíces:

1. Obtenga un extracto del Registro Estatal de Derechos Reales sobre Bienes Inmuebles.

2. Verifique si hay gravámenes, hipotecas y prohibiciones judiciales.

3. Aclare el uso previsto del terreno (si está comprando terreno).

Por cierto, según estimaciones recientes, la demanda de bienes raíces entre inversores extranjeros está creciendo en Ucrania – qué tipo de vivienda eligen, lea en el enlace.

Si está invirtiendo en un negocio:

1. Estudie los documentos estatutarios.

2. Descubra quién es el beneficiario final y quién controla realmente la empresa.

Lea también: 5 errores clave que cometen los extranjeros al mudarse e invertir en Ucrania y cómo evitarlos

3. Concluir un contrato de inversión competente

Un acuerdo confiable debe contener:

● Una descripción clara del objeto de la inversión y su tamaño.

● Mecanismos para controlar el uso de los fondos.

● La responsabilidad de las partes por incumplimiento de los términos.

● Condiciones para la devolución de inversiones o la retirada del proyecto.

Este documento debe ser preparado o revisado por un abogado experimentado para eliminar el riesgo de interpretación ambigua. Por cierto, hemos proporcionado información más detallada sobre apoyo legal para inversores extranjeros de la A a la Z proporcionado por especialistas de Visit Ukraine en el enlace.

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4. Uso de cuentas con control de pagos

Para protegerse de pérdidas financieras:

1. Transfiera dinero solo a las cuentas bancarias oficiales de la empresa.

2. Evite los pagos en efectivo.

3. Utilice una carta de crédito o cuenta de depósito en garantía, donde el banco transfiere el dinero al vendedor solo después de que se hayan cumplido todos los términos del acuerdo.

Lea también: Cómo está creciendo la inversión extranjera en Ucrania y quién está invirtiendo más en empresas ucranianas

5. Apoyo legal para inversiones

Puede ser difícil para un inversor extranjero navegar por todas las normas de la legislación ucraniana por su cuenta. La mejor solución:

● Contratar a un abogado o firma de abogados local;

● Firmar un contrato para el apoyo legal completo de la transacción;

● Contratar a un traductor (especialmente si los documentos están solo en ucraniano).

El equipo de abogados de Visit Ukraine proporciona apoyo integral a los inversores: desde la verificación de contrapartes y la preparación de documentos hasta el apoyo en transacciones y la protección de intereses en caso de conflictos.

6. Verificación de licencias y permisos

Las inversiones en ciertas industrias (por ejemplo, construcción, energía, minería) requieren permisos especiales. Asegúrese de averiguar si las licencias pertinentes han sido emitidas por las autoridades competentes, cuánto tiempo son válidas y bajo qué condiciones pueden ser revocadas.

Lea también: Cómo obtener un permiso de residencia permanente en Ucrania a través de la inversión

7. Protección de inversiones a través de acuerdos internacionales

A partir de agosto de 2025, Ucrania ha firmado más de 70 acuerdos internacionales sobre protección mutua de inversiones. Esto permite a los inversores:

● Proteger sus derechos a nivel internacional.

● Impugnar acciones ilegales de las autoridades estatales en arbitraje internacional.

El fraude al invertir en Ucrania se puede evitar actuando de manera sistemática: verificando socios, objetos de inversión, concluyendo contratos detallados y utilizando mecanismos financieros seguros. Y el apoyo legal profesional es la mejor inversión en su propia seguridad.

Los expertos de Visit Ukraine le ayudarán a evitar fraudes, verificar acuerdos y garantizar la seguridad de sus inversiones desde el momento de la negociación hasta la plena implementación del proyecto. ¡Contáctenos para asesoría y siéntase seguro y protegido!

¡Le recordamos! En 2025, Ucrania ofrecerá una amplia gama de incentivos fiscales para inversores extranjeros. Lea sobre qué incentivos están disponibles y cómo utilizarlos de manera efectiva en nuestro artículo anterior.

Foto: Freepik

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