Comment éviter la fraude lors de l'investissement en Ukraine : un guide étape par étape pour les investisseurs

Investir en Ukraine peut être rentable, mais il est important de savoir comment éviter la fraude. Apprenez à vérifier les partenaires, les propriétés, à rédiger un contrat fiable et à garantir la protection juridique de votre capital

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Investir en Ukraine devient de plus en plus attrayant grâce à son secteur agricole développé, son marché informatique prometteur, ses prix immobiliers abordables et ses programmes de soutien gouvernementaux. Cependant, comme dans tout pays, les investisseurs risquent de tomber victimes de schémas frauduleux. Voici quelques conseils clés et outils juridiques pour vous aider à protéger votre capital.

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Comment protéger vos investissements en Ukraine : une liste de recommandations des avocats

1. Diligence raisonnable

Avant de signer des documents ou de transférer des fonds :

1. Vérifiez l'enregistrement de l'entreprise dans le Registre d'État unifié des personnes juridiques.

2. Examinez l'historique fiscal de votre partenaire et les affaires judiciaires dans le Registre d'État unifié des décisions judiciaires.

3. Demandez un certificat officiel confirmant que l'entreprise n'a pas été déclarée en faillite et qu'aucun bien n'a été saisi.

💡 Conseil: commandez une vérification juridique par l'intermédiaire d'un avocat indépendant — cela vous aidera à identifier les dettes cachées, les litiges juridiques ou les activités fictives.

Lire aussi: Les pièges contractuels pour les investisseurs étrangers — législation ukrainienne vs droit anglo-saxon

2. Vérification de l'objet d'investissement

Si vous prévoyez d'investir dans l'immobilier :

1. Obtenez un extrait du Registre d'État des droits réels sur les biens immobiliers.

2. Vérifiez les charges, les hypothèques et les interdictions judiciaires.

3. Précisez l'utilisation prévue du terrain (si vous achetez un terrain).

Au fait, selon des estimations récentes, la demande immobilière parmi les investisseurs étrangers augmente en Ukraine – quel type de logement ils choisissent, lisez au lien.

Si vous investissez dans une entreprise :

1. Étudiez les documents statutaires.

2. Découvrez qui est le bénéficiaire ultime et qui contrôle réellement l'entreprise.

Lire aussi: 5 erreurs clés que les étrangers commettent lors de leur déménagement et de leur investissement en Ukraine et comment les éviter

3. Conclure un contrat d'investissement compétent

Un contrat fiable doit contenir :

● Une description claire de l'objet de l'investissement et de sa taille.

● Des mécanismes de contrôle de l'utilisation des fonds.

● La responsabilité des parties en cas de violation des termes.

● Les conditions de retour des investissements ou de retrait du projet.

Ce document doit être préparé ou examiné par un avocat expérimenté pour éliminer le risque d'interprétation ambiguë. Au fait, nous avons fourni des informations plus détaillées sur le soutien juridique pour les investisseurs étrangers de A à Z fourni par les spécialistes de Visit Ukraine au lien.

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4. Utilisation de comptes avec contrôle des paiements

Pour vous protéger contre les pertes financières :

1. Transférez de l'argent uniquement sur les comptes bancaires officiels de l'entreprise.

2. Évitez les paiements en espèces.

3. Utilisez une lettre de crédit ou un compte séquestre, où la banque transfère l'argent au vendeur uniquement après que tous les termes de l'accord ont été remplis.

Lire aussi: Comment l'investissement étranger en Ukraine croît et qui investit le plus dans les entreprises ukrainiennes

5. Soutien juridique pour les investissements

Il peut être difficile pour un investisseur étranger de naviguer seul dans toutes les normes de la législation ukrainienne. La meilleure solution :

● Engager un avocat ou un cabinet d'avocats local ;

● Signer un contrat pour un soutien juridique complet de la transaction ;

● Engager un traducteur (surtout si les documents ne sont qu'en ukrainien).

L'équipe d'avocats de Visit Ukraine fournit un soutien complet aux investisseurs : de la vérification des contreparties et de la préparation des documents au soutien des transactions et à la protection des intérêts en cas de conflits.

6. Vérification des licences et des permis

Les investissements dans certaines industries (par exemple, la construction, l'énergie, l'exploitation minière) nécessitent des permis spéciaux. Assurez-vous de vérifier si les licences pertinentes ont été délivrées par les autorités compétentes, combien de temps elles sont valables et dans quelles conditions elles peuvent être révoquées.

Lire aussi: Comment obtenir un permis de résidence permanente en Ukraine par le biais d'un investissement

7. Protection des investissements par des accords internationaux

À partir d'août 2025, l'Ukraine a signé plus de 70 accords internationaux sur la protection mutuelle des investissements. Cela permet aux investisseurs de :

● Protéger leurs droits au niveau international.

● Contester les actions illégales des autorités étatiques en arbitrage international.

La fraude lors de l'investissement en Ukraine peut être évitée en agissant de manière systématique : en vérifiant les partenaires, les objets d'investissement, en concluant des contrats détaillés et en utilisant des mécanismes financiers sécurisés. Et un soutien juridique professionnel est le meilleur investissement pour votre propre sécurité.

Les experts de Visit Ukraine vous aideront à éviter la fraude, à vérifier les accords et à garantir la sécurité de vos investissements depuis le moment de la négociation jusqu'à la pleine réalisation du projet. Contactez-nous pour des conseils afin de vous sentir confiant et protégé !

Nous vous rappelons ! En 2025, l'Ukraine proposera une large gamme d'incitations fiscales pour les investisseurs étrangers. Lisez à propos de quelles incitations sont disponibles et comment les utiliser efficacement dans notre article précédent.

Photo : Freepik

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