Comment trouver un partenaire commercial fiable en Ukraine en tant qu'étranger : conseils juridiques et étapes nécessaires

Démarrer une entreprise en Ukraine nécessite un partenaire local fiable. Apprenez à vérifier un partenaire, à éviter la fraude et à établir une coopération sans risques juridiques

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L'Ukraine reste une juridiction attrayante pour les investissements étrangers : emplacement géographique pratique, accès aux marchés européens et asiatiques, coûts d'exploitation relativement bas, et développement actif des secteurs de l'informatique, de l'agriculture et de la fabrication. Cependant, pour un étranger qui envisage de faire des affaires ici, choisir un partenaire local fiable est une étape importante. Le mauvais choix peut entraîner non seulement des investissements perdus, mais aussi des années de litiges. Dans cet article, nous examinerons comment les investisseurs étrangers devraient aborder cette question d'un point de vue juridique.

Comment trouver un partenaire commercial fiable en Ukraine : conseils pratiques d'avocats

1. Effectuer une vérification approfondie (due diligence) de votre partenaire potentiel

Avant de conclure des accords, il est conseillé d'examiner minutieusement l'entreprise ou l'individu avec lequel vous envisagez de vous associer. La vérification juridique doit couvrir :

● Statut juridique : vérifier l'extrait du Registre d'État Unifié (USR) — l'entreprise est-elle valide, qui sont ses bénéficiaires effectifs, y a-t-il des changements dans la composition des participants ou de la direction.

● Historique judiciaire : la présence de cas judiciaires — tant en tant que plaignant que défendeur, en particulier dans le domaine des litiges commerciaux, des réclamations fiscales ou de la faillite.

● Discipline financière : vérifier si l'entreprise est enregistrée en tant que redevable de la TVA, si elle a des arriérés fiscaux, des amendes ou des procédures d'exécution.

● Réputation : il vaut la peine d'étudier les mentions du partenaire dans les médias, les avis d'autres clients et les informations dans des bases de données ouvertes (YouControl, OpenDataBot, etc.).

Cette vérification vous permet de minimiser les risques de fraude, de dettes cachées ou de pratiques commerciales peu fiables.

2. Conclure tous les accords exclusivement par écrit

Dans la culture des affaires, il existe encore des cas où les parties s'accordent « verbalement ». Pour un investisseur étranger, cela est absolument inacceptable, et par conséquent, tout accord verbal doit être évité. Nos avocats recommandent de rédiger :

● Un accord de coopération ou un accord d'entreprise si une entité juridique conjointe est créée ;

● Les statuts d'une société à responsabilité limitée avec une définition claire des parts, de la structure de gestion de l'entreprise et de la possibilité de retrait de chaque partie ;

● Un accord de non-divulgation (NDA) — surtout au stade de la négociation ou dans des domaines impliquant des informations sensibles ;

● Un accord de non-concurrence si le partenaire aura accès à des informations critiques ou à la base de clients.

La documentation juridique doit être aussi claire, transparente et compréhensible que possible pour les deux parties.

3. Division des responsabilités : limites claires de l'autorité pour chaque partie

Les documents doivent spécifier :

● Qui est responsable des finances, des ressources humaines et de la planification stratégique ;

● Qui a accès aux comptes bancaires et le droit de signer des documents importants ;

● Comment les litiges sont résolus : par les tribunaux ukrainiens, l'arbitrage ou l'arbitrage international ;

● Le mécanisme permettant à l'un des partenaires de se retirer du projet — conditions de rachat des parts, transfert d'actifs et délai de préavis.

Cela évitera des malentendus lorsque l'entreprise est déjà en activité et qu'un conflit menace sa stabilité.

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4. Protection contre la fraude et limitation des pouvoirs

La pratique juridique montre qu'un accord signé ne stoppe pas toujours un partenaire malhonnête. Pour minimiser les risques et éviter les abus :

● Introduire des signatures doubles — par exemple, pour les transactions financières ou la conclusion de contrats significatifs ;

● Enregistrer toutes les décisions importantes par écrit ou en utilisant des services électroniques (par exemple, e-mail d'entreprise ou CRM) ;

● Prévoir une responsabilité pour dépassement d'autorité — y compris la compensation des dommages.

Des limites de responsabilité clairement définies aident à éviter des situations où un partenaire prend des décisions importantes sans consulter l'autre.

5. Barrières linguistiques et culturelles : travailler en deux langues

Il est recommandé que les documents commerciaux soient rédigés en deux langues — ukrainien et anglais. Cela aidera non seulement à éviter les barrières linguistiques, mais servira également de protection juridique en cas de litige : les contrats précisent généralement quelle version du document prévaut.

De plus, les différences dans la culture des affaires doivent être prises en compte. Par exemple, en Ukraine, une communication informelle est souvent attendue avant la signature des accords, tandis qu'en affaires occidentales, l'accent est mis sur la procédure et la documentation.

6. La nécessité d'un soutien juridique à toutes les étapes

Même un investisseur expérimenté a besoin des conseils d'un avocat ukrainien, car la législation change constamment et les pratiques locales diffèrent souvent des pratiques mondiales.

Les spécialistes de Visit Ukraine offrent une assistance juridique professionnelle aux étrangers qui envisagent de faire des affaires en Ukraine. Nos avocats vous aideront :

● à vérifier les partenaires potentiels ;

● à préparer tous les documents nécessaires ;

● à fournir un soutien lors des négociations et des procédures d'enregistrement ;

● à protéger vos intérêts en cas de conflit ou de circonstances imprévues.

Obtenez une assistance juridique pour les questions commerciales — contactez les experts de Visit Ukraine dès aujourd'hui !

Trouver un partenaire fiable est l'une des étapes les plus importantes pour démarrer une entreprise en Ukraine. L'évaluation de l'intégrité, la formalisation juridique des accords, la limitation des pouvoirs et le soutien juridique aideront les investisseurs étrangers à réduire les risques et à garantir un développement commercial stable. Ne lésinez pas sur la sécurité — il vaut mieux prévenir un problème que de le résoudre plus tard.

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