Cómo encontrar un socio comercial confiable en Ucrania como extranjero: asesoría legal y pasos necesarios

Iniciar un negocio en Ucrania requiere un socio local confiable. Aprenda cómo verificar a un socio, evitar fraudes y establecer cooperación sin riesgos legales

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Ucrania sigue siendo una jurisdicción atractiva para la inversión extranjera: ubicación geográfica conveniente, acceso a los mercados europeos y asiáticos, costos operativos relativamente bajos y desarrollo activo de los sectores de TI, agricultura y manufactura. Sin embargo, para un extranjero que planea hacer negocios aquí, elegir un socio local confiable es un paso importante. La elección incorrecta puede resultar no solo en inversiones perdidas, sino también en años de litigios. En este artículo, analizaremos cómo los inversores extranjeros deben abordar este tema desde una perspectiva legal.

Cómo encontrar un socio comercial confiable en Ucrania: consejos prácticos de abogados

1. Realizar una verificación exhaustiva de antecedentes (due diligence) de su socio potencial

Antes de celebrar cualquier acuerdo, es aconsejable investigar a fondo la empresa o individuo con quien planea asociarse. La verificación legal debe cubrir:

● Estado legal: verificar el extracto del Registro Estatal Unificado (USR) — ¿es válida la empresa, quiénes son sus beneficiarios finales, hay cambios en la composición de los participantes o en la gestión.

● Historial judicial: la presencia de casos judiciales — tanto como demandante como demandado, especialmente en el ámbito de disputas comerciales, reclamaciones fiscales o quiebras.

● Disciplina financiera: verificar si la empresa está registrada como contribuyente del IVA, si tiene deudas fiscales, multas o procedimientos de ejecución.

● Reputación: vale la pena estudiar menciones del socio en los medios, reseñas de otros clientes e información en bases de datos abiertas (YouControl, OpenDataBot, etc.).

Esta verificación le permite minimizar los riesgos de fraude, deudas ocultas o prácticas comerciales poco confiables.

2. Concluir todos los acuerdos exclusivamente por escrito

En la cultura empresarial, todavía hay casos en los que las partes acuerdan “verbalmente”. Para un inversor extranjero, esto es absolutamente inaceptable, y por lo tanto, se deben evitar los acuerdos verbales. Nuestros abogados recomiendan redactar:

● Un acuerdo de cooperación o acuerdo corporativo si se está creando una entidad legal conjunta;

● Estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada con una definición clara de las acciones, la estructura de gestión de la empresa y la posibilidad de retiro de cada parte;

● Un acuerdo de confidencialidad (NDA) — especialmente en la etapa de negociación o en áreas que involucran información sensible;

● Un acuerdo de no competencia si el socio tendrá acceso a información crítica o a la base de clientes.

La documentación legal debe ser lo más clara, transparente y comprensible posible para ambas partes.

3. División de responsabilidades: límites claros de autoridad para cada parte

Los documentos deben especificar:

● Quién es responsable de las finanzas, recursos humanos y planificación estratégica;

● Quién tiene acceso a las cuentas bancarias y el derecho a firmar documentos importantes;

● Cómo se resuelven las disputas: a través de los tribunales ucranianos, arbitraje o arbitraje internacional;

● El mecanismo para que uno de los socios se retire del proyecto — condiciones para la redención de acciones, transferencia de activos y período de aviso.

Esto evitará malentendidos cuando el negocio ya esté en marcha y un conflicto amenace su estabilidad.

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4. Protección contra el fraude y limitación de poderes

La práctica legal muestra que incluso un acuerdo firmado no siempre detiene a un socio deshonesto. Para minimizar riesgos y evitar abusos:

● Introducir firmas dobles — por ejemplo, para transacciones financieras o la celebración de contratos significativos;

● Registrar todas las decisiones importantes por escrito o utilizando servicios electrónicos (por ejemplo, correo electrónico corporativo o CRM);

● Prever responsabilidad por exceder la autoridad — hasta e incluyendo la compensación por daños.

Los límites de responsabilidad claramente definidos ayudan a evitar situaciones en las que un socio toma decisiones importantes sin consultar al otro.

5. Barreras lingüísticas y culturales: trabajar en dos idiomas

Se recomienda que los documentos comerciales se redacten en dos idiomas — ucraniano e inglés. Esto no solo ayudará a evitar barreras lingüísticas, sino que también servirá como una salvaguarda legal en caso de disputa: los contratos suelen especificar qué versión del documento tiene prioridad.

Además, se deben tener en cuenta las diferencias en la cultura empresarial. Por ejemplo, en Ucrania, a menudo se espera una comunicación informal antes de firmar acuerdos, mientras que en los negocios occidentales, el énfasis está en el procedimiento y la documentación.

6. La necesidad de apoyo legal en todas las etapas

Aún un inversor experimentado necesita el consejo de un abogado ucraniano, ya que la legislación está en constante cambio y las prácticas locales a menudo difieren de las globales.

Visitar a los especialistas de Ucrania ofrece asistencia legal profesional a extranjeros que planean hacer negocios en Ucrania. Nuestros abogados le ayudarán a:

● verificar socios potenciales;

● preparar todos los documentos necesarios;

● proporcionar apoyo durante las negociaciones y procedimientos de registro;

● proteger sus intereses en caso de conflicto o circunstancias imprevistas.

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Encontrar un socio confiable es uno de los pasos más importantes para iniciar un negocio en Ucrania. La evaluación de la integridad, la formalización legal de los acuerdos, la limitación de poderes y el apoyo legal ayudarán a los inversores extranjeros a reducir riesgos y asegurar un desarrollo empresarial estable. No escatime en seguridad: es mejor prevenir un problema que resolverlo más tarde.

¡Le recordamos! En 2025, Ucrania ofrecerá una amplia gama de incentivos fiscales para inversores extranjeros. Lea sobre los incentivos disponibles y cómo utilizarlos de manera efectiva en nuestro artículo anterior.

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