Come trovare un partner commerciale affidabile in Ucraina come straniero: consulenza legale e passaggi necessari

Avviare un'attività in Ucraina richiede un partner locale affidabile. Scopri come controllare un partner, evitare frodi e stabilire una cooperazione senza rischi legali

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L'Ucraina rimane una giurisdizione attraente per gli investimenti esteri: posizione geografica conveniente, accesso ai mercati europei e asiatici, costi operativi relativamente bassi e sviluppo attivo dei settori IT, agricoltura e manifatturiero. Tuttavia, per un estraneo che intende fare affari qui, scegliere un partner locale affidabile è un passo importante. La scelta sbagliata può comportare non solo investimenti persi, ma anche anni di contenzioso. In questo articolo, esamineremo come gli investitori stranieri dovrebbero affrontare questa questione da una prospettiva legale.

Come trovare un partner commerciale affidabile in Ucraina: consigli pratici da avvocati

1. Eseguire un controllo approfondito (due diligence) sul potenziale partner

Prima di entrare in qualsiasi accordo, è consigliabile indagare a fondo sull'azienda o sull'individuo con cui si intende collaborare. Il controllo legale dovrebbe coprire:

● Stato legale: controllare l'estratto dal Registro Statale Unificato (USR) — l'azienda è valida, chi sono i suoi beneficiari finali, ci sono cambiamenti nella composizione dei partecipanti o nella gestione.

● Storia giudiziaria: la presenza di cause legali — sia come attore che come convenuto, specialmente nel campo delle controversie commerciali, delle richieste fiscali o del fallimento.

● Disciplina finanziaria: controllare se l'azienda è registrata come contribuente IVA, ha debiti fiscali, multe o procedimenti esecutivi.

● Reputazione: vale la pena studiare le menzioni del partner nei media, le recensioni di altri clienti e le informazioni in database aperti (YouControl, OpenDataBot, ecc.).

Questo controllo consente di ridurre al minimo i rischi di frode, debiti nascosti o pratiche commerciali inaffidabili.

2. Concludere tutti gli accordi esclusivamente per iscritto

Nella cultura aziendale, ci sono ancora casi in cui le parti concordano "verbalmente". Per un investitore straniero, questo è assolutamente inaccettabile, e quindi qualsiasi accordo verbale dovrebbe essere evitato. I nostri avvocati raccomandano di redigere:

● Un accordo di cooperazione o un accordo societario se si sta creando un'entità legale congiunta;

● Statuto di una società a responsabilità limitata con una chiara definizione delle quote, della struttura di gestione dell'azienda e della possibilità di recesso di ciascuna parte;

● Un accordo di non divulgazione (NDA) — specialmente nella fase di negoziazione o in aree che coinvolgono informazioni sensibili;

● Un accordo di non concorrenza se il partner avrà accesso a informazioni critiche o al database clienti.

La documentazione legale dovrebbe essere il più chiara, trasparente e comprensibile possibile per entrambe le parti.

3. Divisione delle responsabilità: confini chiari di autorità per ciascuna parte

I documenti devono specificare:

● Chi è responsabile delle finanze, delle risorse umane e della pianificazione strategica;

● Chi ha accesso ai conti bancari e il diritto di firmare documenti importanti;

● Come vengono risolte le controversie: attraverso i tribunali ucraini, arbitrato o arbitrato internazionale;

● Il meccanismo per uno dei partner di ritirarsi dal progetto — condizioni per il riscatto delle quote, trasferimento di beni e periodo di preavviso.

Questo eviterà malintesi quando l'attività è già avviata e un conflitto minaccia la sua stabilità.

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4. Protezione contro le frodi e limitazione dei poteri

La pratica legale dimostra che anche un accordo firmato non ferma sempre un partner disonesto. Per ridurre i rischi e evitare abusi:

● Introdurre firme doppie — ad esempio, per transazioni finanziarie o la conclusione di contratti significativi;

● Registrare tutte le decisioni importanti per iscritto o utilizzando servizi elettronici (ad es. email aziendale o CRM);

● Prevedere responsabilità per superamento dei poteri — fino e compreso il risarcimento dei danni.

I limiti di responsabilità chiaramente definiti aiutano a evitare situazioni in cui un partner prende decisioni importanti senza consultare l'altro.

5. Barriere linguistiche e culturali: lavorare in due lingue

Si raccomanda che i documenti aziendali siano redatti in due lingue — ucraino e inglese. Questo non solo aiuterà a evitare barriere linguistiche, ma servirà anche come garanzia legale in caso di controversia: i contratti di solito specificano quale versione del documento ha la precedenza.

Inoltre, è necessario tenere conto delle differenze nella cultura aziendale. Ad esempio, in Ucraina, spesso ci si aspetta una comunicazione informale prima di firmare accordi, mentre negli affari occidentali l'accento è posto sulla procedura e sulla documentazione.

6. La necessità di supporto legale in tutte le fasi

Anche un investitore esperto ha bisogno del consiglio di un avvocato ucraino, poiché la legislazione è in continua evoluzione e le pratiche locali spesso differiscono da quelle globali.

Visit Ukraine's specialists offrono assistenza legale professionale agli stranieri che intendono fare affari in Ucraina. I nostri avvocati ti aiuteranno:

● controllare i potenziali partner;

● preparare tutti i documenti necessari;

● fornire supporto durante le negoziazioni e le procedure di registrazione;

● proteggere i tuoi interessi in caso di conflitto o circostanze impreviste.

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Trovare un partner affidabile è uno dei passi più importanti per avviare un'attività in Ucraina. La valutazione dell'integrità, la formalizzazione legale degli accordi, la limitazione dei poteri e il supporto legale aiuteranno gli investitori stranieri a ridurre i rischi e garantire uno sviluppo aziendale stabile. Non risparmiare sulla sicurezza: è meglio prevenire un problema che risolverlo in seguito.

Ti ricordiamo! Nel 2025, l'Ucraina offrirà una vasta gamma di incentivi fiscali per gli investitori stranieri. Leggi riguardo agli incentivi disponibili e come utilizzarli efficacemente nel nostro articolo precedente.

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