Cuándo las autoridades fiscales y los bancos pueden bloquear una tarjeta: instrucciones para emprendedores individuales

El bloqueo de la cuenta corriente de una empresa es una de las sanciones aplicadas por las autoridades fiscales para garantizar el pago oportuno de impuestos. El bloqueo puede durar hasta 3 meses. Descubre en qué casos se aplica la sanción y cuál es el algoritmo de acciones si esto ya ha sucedido

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¿Cuándo puede un banco bloquear cuentas?

Las cuentas pueden ser bloqueadas por el banco en los siguientes casos:

- no ha habido transacciones durante 12 meses (y no hay saldo en la cuenta)

- muerte del cliente;

- incumplimiento de obligaciones por parte del cliente bajo el Acuerdo;

- la cooperación puede llevar a pérdidas financieras, deterioro de la imagen del banco;

- presentación de información falsa por parte del cliente;

- uso de la cuenta para fines distintos a necesidades personales;

- las actividades del cliente son contrarias a la ley;

- sospecha de transacciones de pago ilegales;

¿En qué casos se lleva a cabo el monitoreo financiero de las cuentas de los emprendedores individuales?

Los fundamentos para el monitoreo financiero son los siguientes:

- el cliente realiza transferencias al extranjero o recibe transferencias del extranjero por un monto superior a 50,000 UAH

- las transacciones están relacionadas con juegos de azar y loterías;

- hay sospechas de establecer vínculos con Rusia o Bielorrusia;

- la dirección del cliente es ficticia o se encuentra en un lugar de registro masivo;

- los ingresos de activos (criptomonedas) superan los 30,000 UAH;

¿Cuándo pueden las autoridades fiscales bloquear la cuenta de un emprendedor?

La principal razón para bloquear una cuenta es el pago tardío de impuestos. El emprendedor recibe una advertencia por escrito sobre un posible bloqueo. Si el emprendedor no paga los impuestos dentro del período especificado, el servicio de impuestos tiene derecho a ir a la corte para cobrar la deuda. La corte puede iniciar procedimientos contra un emprendedor en dos casos:

- Si hay sospechas de evasión fiscal;

¿Puede un emprendedor hacer gastos si sus cuentas han sido embargadas?

¿Cómo puedo hacer gastos si mis cuentas están congeladas?

Elementos obligatorios de la solicitud:

- número de cuenta corriente;

Dentro de dos días a partir de la fecha de recepción de la solicitud, el oficial de ejecución estatal o privado emite una resolución en la que se determina la cuenta propuesta como cuenta de gastos para el deudor. Posteriormente, a más tardar el siguiente día hábil, el oficial de ejecución público o privado debe realizar las siguientes acciones

- enviar la resolución emitida al banco;

- verificar otros procedimientos de ejecución contra este emprendedor individual;

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