Kiedy organy podatkowe i banki mogą zablokować kartę: instrukcje dla przedsiębiorców indywidualnych

Zablokowanie rachunku bieżącego firmy jest jedną z sankcji stosowanych przez organy podatkowe w celu zapewnienia terminowego płacenia podatków. Zablokowanie może trwać do 3 miesięcy. Dowiedz się, w jakich przypadkach stosuje się sankcję i jaki jest algorytm działań, jeśli to już się zdarzyło

Pomoc prawna: zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej na Ukrainie

Pobierz

Kiedy bank może zablokować konta?

Konta mogą być zablokowane przez bank w następujących przypadkach:

- nie było transakcji przez 12 miesięcy (i nie ma salda na koncie)

- śmierć klienta;

- naruszenie zobowiązań przez klienta na mocy Umowy;

- współpraca może prowadzić do strat finansowych, pogorszenia wizerunku banku;

- złożenie fałszywych informacji przez klienta;

- użycie konta do celów innych niż potrzeby osobiste;

- działalność klienta jest sprzeczna z prawem;

- podejrzenie nielegalnych transakcji płatniczych;

W jakich przypadkach przeprowadza się monitorowanie finansowe kont przedsiębiorców indywidualnych?

Podstawy do monitorowania finansowego są następujące:

- klient dokonuje przelewów za granicę lub otrzymuje przelewy z zagranicy w kwocie przekraczającej 50 000 UAH

- transakcje są związane z hazardem i loteriami;

- istnieje podejrzenie nawiązania więzi z Rosją lub Białorusią;

- adres klienta jest fikcyjny lub znajduje się w miejscu masowej rejestracji;

- dochody z aktywów (kryptowaluta) przekraczają 30 000 UAH;

Kiedy organy skarbowe mogą zablokować konto przedsiębiorcy?

Głównym powodem blokady konta jest opóźniona płatność podatków. Przedsiębiorca otrzymuje pisemne ostrzeżenie o możliwej blokadzie. Jeśli przedsiębiorca nie uiści podatków w określonym terminie, służba skarbowa ma prawo wystąpić do sądu o ściągnięcie długu. Sąd może wszcząć postępowanie przeciwko przedsiębiorcy w dwóch przypadkach:

- Jeśli istnieje podejrzenie unikania płacenia podatków;

Czy przedsiębiorca może ponosić wydatki, jeśli jego konta zostały zajęte?

Jak mogę ponosić wydatki, jeśli moje konta są zablokowane?

Obowiązkowe elementy wniosku:

- numer konta bieżącego;

W ciągu dwóch dni od daty otrzymania wniosku, komornik państwowy lub prywatny wydaje postanowienie, w którym określa proponowane konto jako konto wydatkowe dla dłużnika. Następnie, nie później niż następnego dnia roboczego, komornik publiczny lub prywatny musi wykonać następujące czynności

- wysłać wydane postanowienie do banku;

- sprawdzić inne postępowania egzekucyjne przeciwko temu przedsiębiorcy indywidualnemu;

W celu uzyskania wykwalifikowanej pomocy prawnej prosimy o kontakt z specjalistami Visit Ukraine. Oferują pomoc przedsiębiorcom indywidualnym i osobom prawnym w sprawach biznesowych i podatkowych.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj najnowsze wiadomości i przydatne materiały o Ukrainie i świecie w sekcji Aktualności .

Zalecamy zakup, aby zapewnić sobie bezpieczną i komfortową podróż do Ukrainy: 

Ubezpieczenie Visit Ukraine – ubezpieczenie obejmujące ryzyko wojenne dla wjazdu i podróży na Ukrainie;

Ubezpieczenie samochodu Visit Ukraine – ubezpieczenie samochodu z rozszerzonym zakresem w Ukrainie;

Porady prawne Visit Ukraine – kompleksowa pomoc prawna przy wjeździe na Ukrainę;

Bilety Visit Ukraine – bilety autobusowe i kolejowe do/z Ukrainy;

Wycieczki Visit Ukraine – największa internetowa baza wycieczek do Ukrainy dla każdego gustu;

Hotele Visit Ukraine – hotele na komfortowy pobyt w Ukrainie;

Merch Visit Ukraine – patriotyczna odzież i akcesoria z dostawą na całym świecie.

© 2018-2024, Visit Ukraine. Użycie, kopiowanie lub przedruk materiałów na tej stronie jest dozwolone tylko z linkiem (hiperlinkiem dla publikacji internetowych) do Visit Ukraine.

Wszelkie prawa zastrzeżone.