Когда налоговые органы и банки могут заблокировать карту: инструкции для индивидуальных предпринимателей

Блокировка расчетного счета компании — одна из санкций, применяемых налоговыми органами для обеспечения своевременной уплаты налогов. Блокировка может длиться до 3 месяцев. Узнайте, в каких случаях применяется санкция и каков алгоритм действий, если это уже произошло

Юридическая помощь: начало и ведение бизнеса в Украине

ПОЛУЧИТЬ

В каких случаях банк может заблокировать счета?

Счета могут быть заблокированы банком в следующих случаях:

- 12 месяцев не было никаких операций (и нет остатка средств на счете);

- смерть клиента;

- нарушение клиентом обязательств согласно Договору;

- сотрудничество может привести к финансовым убыткам, ухудшению имиджа банка;

- подача клиентом недостоверных данных;

- использование счета не для собственных нужд;

- деятельность клиента противоречит законодательству;

- возникновение подозрения незаконных платежных операций;

В каких случаях осуществляется финансовый мониторинг счетов ФЛП?

Основаниями для финансового мониторинга являются:

- клиент осуществляет переводы за границу или получает переводы из-за границы объемом более 50 000 грн;

- транзакции касаются азартных игр и лотерей;

- существует подозрение в установлении связей с Россией или Беларусью;

- адрес клиента вымышленный или находится в месте массовой регистрации;

- доход от активов (криптовалюты) выше 30 000 грн;

В каких случаях налоговая служба может заблокировать счет предпринимателя?

Основной причиной блокировки счета является несвоевременная уплата налогов. Предприниматель получает письменное предупреждение о возможной блокировке. Если за указанный срок он не платит налоги, налоговая служба имеет право обратиться в суд, чтобы взыскать задолженность. Суд может начать процесс против предпринимателя в двух случаях:

- если есть подозрение в уклонении от уплаты налогов;

Может ли предприниматель осуществлять расходы, если на его счета наложили арест?

Как осуществить расходы, если на счета наложен арест?

Обязательные элементы заявления:

- номер расчетного счета;

Государственный, частный исполнитель в течение двух дней с момента поступления заявления выдает постановление, в котором предложенный счет определяет расходным для должника. После этого не позднее следующего рабочего дня государственный, частный исполнитель должен выполнить следующие действия:

- направить выданное постановление банку;

- проверить другие исполнительные производства по этому ФЛП;

За квалифицированной юридической помощью обращайтесь к специалистам Visit Ukraine. Они оказывают помощь для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц по вопросам ведения предпринимательской деятельности и налоговых вопросов.

Хотите знать больше? Читайте актуальные новости и полезные материалы об Украине и мире в разделе "Новости".

Советуем приобрести для безопасного и комфортного путешествия по Украине: 

Visit Ukraine Insurance - медицинское страхование с покрытием военных рисков;
Visit Ukraine Mini Hull Insurance - автострахование с расширенным покрытием на территории Украины;
Visit Ukraine Osago - обязательная автогражданка на авто с украинской регистрацией;

Visit Ukraine Tickets – билеты на автобусы и поезда в/из Украины;

Visit Ukraine Tours – самая большая онлайн-база по турам по Украине на любой вкус;

Visit Ukraine Hotels – отели для комфортного пребывания в Украине;

Visit Ukraine Merch – патриотическая одежда и аксессуары с доставкой по всему миру.

© 2018-2024, Visit Ukraine. Использование, копирование или перепечатывание материалов сайта только при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на "Visit Ukraine".

Все права защищены.