Les Ukrainiens auront-ils leurs cartes bloquées pour des retraits d'argent fréquents ? Explication de la Banque nationale

Les citoyens ukrainiens s'inquiètent des informations concernant le blocage des comptes bancaires pour des retraits d'argent fréquents. À cet égard, la NBU a précisé à quel point ces informations sont fiables

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Ces derniers jours, les médias ukrainiens et les chaînes Telegram ont diffusé des informations selon lesquelles les citoyens ukrainiens pourraient prétendument voir leurs comptes bancaires bloqués en raison de retraits d'argent fréquents. Il est allégué que si un client retire de l'argent plus de trois fois par mois, en particulier en grandes quantités, ou utilise activement des fonds de crédit, son compte pourrait être bloqué.

Les cartes seront-elles vraiment bloquées ?

La Banque nationale d'Ukraine a officiellement dénié cette information, la qualifiant d'irréelle et manipulatrice.

‘Cette information n'est pas vraie ! Aucune recommandation, lettre, règlement ou autre document officiel de la Banque nationale d'Ukraine ne contient d'exigences pour bloquer des comptes pour de telles transactions,’ a déclaré la NBU dans un communiqué.

Les rumeurs feraient prétendument référence à des recommandations inexistantes de la NBU pour renforcer le contrôle financier. Cependant, les médias ne fournissent aucun document spécifique pour étayer ces affirmations.

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Comment fonctionne le contrôle financier dans les banques ?

La NBU rappelle que les institutions financières en Ukraine, y compris les banques et les systèmes de paiement, continuent d'opérer dans le cadre de la législation sur le contrôle financier. Elles appliquent ce qu'on appelle une approche basée sur les risques. Cela signifie que les clients ne sont vérifiés que lorsque des transactions suscitent des soupçons en vertu de la loi applicable.

Il est important de noter qu'aucune règle n'a été introduite pour limiter la fréquence ou le montant des retraits d'argent. Les Ukrainiens peuvent librement utiliser leurs fonds, y compris les retraits d'argent, sans craindre un éventuel blocage de leur carte.

Pourquoi y a-t-il des rumeurs ?

De telles rumeurs sont souvent associées à la manipulation et au manque de sensibilisation du public sur les véritables règles du contrôle financier. La Banque nationale d'Ukraine vous exhorte à faire confiance uniquement aux sources officielles d'information pour éviter les malentendus et la panique.

Nous vous rappelons ! À partir du 1er janvier 2025, le paiement de la taxe sociale unifiée sera repris pour la plupart des entrepreneurs. Cependant, certaines catégories d'entrepreneurs individuels conserveront cet avantage.

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