Ucranianos en la República Checa recibieron cartas de los bancos: ¿qué datos se transferirán a la oficina de impuestos?

Los refugiados de Ucrania que residen en la República Checa han recibido cartas de advertencia indicando que su información de cuenta será transferida a la Oficina Financiera Especializada. Descubre más sobre qué datos de cuenta se transferirán a la oficina de impuestos y qué consecuencias puede haber por ingresos y trabajo ilegales

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De acuerdo con la Ley de Cooperación Internacional en la Administración Tributaria (No. 105/2016 de 2016), las instituciones bancarias están obligadas a informar sobre las cuentas de extranjeros en la República Checa. Esta es la razón por la cual los ucranianos, al igual que otros extranjeros, han recibido cartas de advertencia. Dichos controles se realizan para detectar trabajo ilegal y otras violaciones por parte de nacionales extranjeros que residen en la República Checa y otros países de la UE.

Te diremos qué datos se transferirán a la oficina de impuestos y qué castigo espera a aquellos que trabajan ilegalmente con referencia a proukrainu.blesk.cz.

¿Qué información transferirán los bancos checos a la oficina de impuestos?

En la República Checa, al igual que en muchos otros países, los bancos juegan un papel clave en el sistema tributario nacional. De hecho, son intermediarios entre los contribuyentes y el estado, asegurando la precisión y la integridad de la información financiera presentada a las autoridades fiscales. Por lo tanto, con el fin de ayudar a combatir a los evasores fiscales y garantizar la integridad de los sistemas tributarios, se han introducido requisitos de informes y recolección de información en todo el mundo. Toda la información que los bancos proporcionan a las autoridades fiscales está claramente regulada por la ley, y todos los documentos están en línea con los estándares internacionales y las directivas de la UE.

Así, los bancos checos (así como los bancos en otros países de la UE y en Ucrania en particular) están obligados a informar a las autoridades fiscales sobre:

– Datos de identificación (nombre, dirección, número de identificación del contribuyente);

– Información de la cuenta (números de cuenta, saldos y tipos de propiedad de la cuenta);

– Datos de transacciones (se presta especial atención a las transacciones que superan ciertos umbrales o revelan patrones indicativos de lavado de dinero);

– Intereses y dividendos (ingresos por intereses y dividendos).

En ausencia de violaciones (lavado de dinero, ingresos ilegales, etc.), la información sobre cuentas e ingresos simplemente permanece en el sistema y no se utiliza para verificaciones adicionales. Al mismo tiempo, debe recordarse que los ucranianos que permanecen en el país por más de 183 días y tienen una fuente de ingresos fuera de la República Checa (por ejemplo, están empleados por una empresa ucraniana o tienen un negocio propio en Ucrania) están sujeto a las reglas de doble imposición. Es decir, están obligados a pagar impuestos dos veces: al presupuesto ucraniano y al presupuesto del país de la UE (a menos que puedan probar su residencia fiscal en Ucrania).

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¿Cuál es la responsabilidad por ingresos y trabajo ilegales?

El empleo ilegal en la República Checa, es decir, trabajar sin firmar un contrato o un permiso de trabajo relevante para un extranjero, conlleva multas y, en algunos casos, castigos más severos, incluida la deportación del país. En este caso, se impondrán multas tanto al empleado ilegal como a su empleador.

El tipo de penalización dependerá de la naturaleza de la violación y será determinado por las autoridades de aplicación de la ley y judiciales de la República Checa. 

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¡Te recordamos! En 2024, algunas de las reglas de estancia en la República Checa han cambiado para los refugiados ucranianos. En particular, se refiere al estatus de protección temporal y a los coches con matrículas ucranianas. Lee más sobre los cambios y novedades en nuestro artículo anterior.

Foto: Profimedia

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