Gli ucraini nella Repubblica Ceca hanno ricevuto lettere dalle banche: quali dati saranno trasferiti all'ufficio delle tasse?

I rifugiati dall'Ucraina residenti nella Repubblica Ceca hanno ricevuto lettere di avviso che indicano che le informazioni sui loro conti saranno trasferite all'Ufficio Finanziario Specializzato. Scopri di più su quali dati del conto saranno trasferiti all'ufficio delle tasse e quali conseguenze potrebbero esserci per redditi e lavori illegali

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Secondo la Legge sulla Cooperazione Internazionale nell'Amministrazione Fiscale (n. 105/2016 del 2016), le istituzioni bancarie sono obbligate a segnalare i conti dei cittadini stranieri nella Repubblica Ceca. Questo è il motivo per cui gli ucraini, come altri stranieri, hanno ricevuto lettere di avviso. Tali controlli vengono effettuati per rilevare il lavoro illegale e altre violazioni da parte di cittadini stranieri residenti nella Repubblica Ceca e in altri paesi dell'UE.

Vi diremo quali dati verranno trasferiti all'ufficio delle imposte e quale punizione attende coloro che lavorano illegalmente con riferimento a proukrainu.blesk.cz.

Quali informazioni trasferiranno le banche ceche all'ufficio delle imposte?

Nella Repubblica Ceca, come in molti altri paesi, le banche svolgono un ruolo chiave nel sistema fiscale nazionale. Infatti, sono intermediari tra i contribuenti e lo stato, garantendo l'accuratezza e la completezza delle informazioni finanziarie presentate alle autorità fiscali. Pertanto, al fine di aiutare a combattere i trasgressori fiscali e garantire l'integrità dei sistemi fiscali, sono stati introdotti requisiti di segnalazione e raccolta di informazioni in tutto il mondo. Tutte le informazioni che le banche forniscono alle autorità fiscali sono chiaramente regolate dalla legge e tutti i documenti sono conformi agli standard internazionali e alle direttive dell'UE.

Così, le banche ceche (così come le banche in altri paesi dell'UE e in Ucraina in particolare) sono obbligate a segnalare alle autorità fiscali:

– Dati identificativi (nome, indirizzo, numero di identificazione del contribuente);

– Informazioni sul conto (numeri di conto, saldi e tipi di proprietà del conto);

– Dati sulle transazioni (particolare attenzione è rivolta alle transazioni che superano determinate soglie o rivelano schemi indicativi di riciclaggio di denaro);

– Interessi e dividendi (reddito da interessi e dividendi).

In assenza di violazioni (riciclaggio di denaro, reddito illegale, ecc.), le informazioni sui conti e sui redditi rimangono semplicemente nel sistema e non vengono utilizzate per ulteriori verifiche. Allo stesso tempo, va ricordato che gli ucraini che soggiornano nel paese per più di 183 giorni e hanno una fonte di reddito al di fuori della Repubblica Ceca (ad esempio, sono impiegati da un'azienda ucraina o hanno una ditta individuale in Ucraina) sono soggetti alle regole di doppia imposizione. Cioè, sono obbligati a pagare le tasse due volte: al bilancio ucraino e al bilancio del paese dell'UE (a meno che non possano dimostrare la loro residenza fiscale in Ucraina).

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Qual è la responsabilità per redditi e lavoro illegali?

Il lavoro illegale nella Repubblica Ceca, cioè lavorare senza firmare un contratto o un permesso di lavoro pertinente per uno straniero, comporta multe e, in alcuni casi, punizioni più gravi, inclusa la deportazione dal paese. In questo caso, le multe saranno imposte sia al lavoratore illegale che al suo datore di lavoro.

Il tipo di pena dipenderà dalla natura della violazione e sarà determinato dalle autorità di polizia e giudiziarie della Repubblica Ceca. 

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Ti ricordiamo! Nel 2024, alcune delle regole di soggiorno nella Repubblica Ceca sono cambiate per i rifugiati ucraini. In particolare, riguarda lo status di protezione temporanea e le auto con targa ucraina. Leggi di più sui cambiamenti e le novità nel nostro precedente articolo.

Foto: Profimedia

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