Cómo un extranjero puede obtener o renovar un código de identificación en Ucrania: instrucciones detalladas

Un código de identificación es un documento importante porque sin él, es imposible comprar bienes raíces, abrir una cuenta bancaria o registrar un negocio. Descubre cómo obtener un código de identificación para un extranjero y qué necesitas hacer

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Hoy en Ucrania, se utiliza una tarjeta de identificación de contribuyente para contabilizar y registrar a las personas que están obligadas a pagar impuestos, tasas y otros pagos obligatorios al presupuesto o contribuciones a fondos fiduciarios estatales. Anteriormente, este documento se llamaba número de identificación fiscal individual (ITN) y actualmente se utilizan ambos nombres.

Los extranjeros que ingresan también están obligados a obtener el documento correspondiente de acuerdo con la ley ucraniana.

¿En qué situaciones puede necesitar un ciudadano extranjero un TIN? Te contaremos más sobre esto en el artículo.

Obtención de un código de identificación para extranjeros: ¿por qué es necesario?

Un extranjero puede necesitar un código de identificación (número), en particular, para establecer un negocio en Ucrania, abrir una cuenta bancaria, realizar inversiones, participar en los documentos constitutivos de empresas, emitir un poder notarial o celebrar contratos de derecho civil que sean notarizados, así como para obtener un permiso de trabajo en Ucrania y en otros casos.

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En particular, el código de identificación de contribuyente para extranjeros, también conocido como número de identificación fiscal, se utiliza para:

- Incluir información sobre extranjeros en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas, Empresarios Individuales y Organizaciones Públicas;

- abrir cuentas bancarias para extranjeros, incluidas cuentas de inversores no residentes o cuentas relacionadas con valores;

- establecimiento de personas jurídicas en Ucrania con la participación de extranjeros;

- ejecución de documentos constitutivos con la participación de extranjeros;

- notarización de contratos, poderes notariales y otras transacciones en las que participa un extranjero en el territorio de Ucrania.

- acumulación y pago de cualquier ingreso a un extranjero recibido de Ucrania.

Así, un código de identificación es necesario para los extranjeros en diversas situaciones relacionadas con sus actividades, transacciones financieras y relaciones legales en Ucrania.

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Los documentos necesarios para obtener un código de identificación (TIN) por un extranjero en Ucrania incluyen:

1. Una copia escaneada de las páginas del pasaporte original válido de un ciudadano extranjero, que contenga imágenes claras de la foto, datos sobre el lugar y la fecha de nacimiento y una marca de entrada a Ucrania.

2. Número de identificación fiscal en el país de ciudadanía del ciudadano extranjero (si está disponible).

3. Dirección completa del lugar de residencia y lugar de nacimiento del ciudadano extranjero.

4. Transcripción precisa del apellido y nombre del extranjero en ucraniano para evitar conflictos con documentos previamente traducidos.

Si se emitieron documentos anteriormente para el extranjero en Ucrania, se debe proporcionar un escaneo de la traducción ucraniana del nombre y apellido en estos documentos.

Para obtener un código de identificación, un extranjero menor de edad debe proporcionar los siguientes documentos:

- Una copia del certificado de nacimiento.

- Traducción original del certificado de nacimiento al ucraniano, certificada por un notario.

- Una copia del pasaporte de uno de los padres.

- La traducción original del pasaporte de uno de los padres al ucraniano, certificada por un notario.

- Un permiso de residencia temporal o permanente en Ucrania (si lo hay).

- El poder notarial original a nombre de un representante que representará los intereses del extranjero ante las autoridades fiscales, certificado por un notario.

El procedimiento para obtener un TIN para extranjeros: plazos y costo

Para obtener un código de identificación (TIN) para un ciudadano extranjero, se debe seguir un procedimiento determinado. Incluye los siguientes pasos:

1. Traducción oficial del pasaporte del extranjero.

2. Preparación de una solicitud a la oficina de impuestos.

3. Preparación de los documentos necesarios.

4. Representación de intereses en la Inspección Fiscal Estatal.

5. Obtención de una tarjeta de contribuyente.

¡Tenga en cuenta! El plazo para obtener un TIN por un extranjero puede extenderse, especialmente para aquellos que no tienen conocimientos especializados en esta área. Pueden surgir complicaciones debido a la traducción y adaptación de documentos de ciudadanos extranjeros. 

Preguntas frecuentes sobre la obtención de un TIN por parte de nacionales extranjeros

Si un extranjero tiene un permiso de residencia en Ucrania, ¿necesita traducir su pasaporte para obtener un TIN?

En este caso, no se requiere traducción del pasaporte, ya que un TIN se emite sobre la base de un permiso de residencia temporal o permanente.

¿Puede un extranjero obtener un TIN sin presentarse personalmente en el Servicio Fiscal Estatal?

Sí, es posible. Sin embargo, para presentar documentos y obtener una tarjeta de contribuyente sin la presencia del ciudadano extranjero, su representante necesita un poder notarial para realizar estas acciones. Si el poder notarial se emite fuera de Ucrania, debe ser legalizado y apostillado.

¿Es posible restaurar un TIN si se ha perdido?

Sí, es posible. Un ciudadano extranjero debe presentar una solicitud y proporcionar una traducción notariada de su pasaporte, así como una copia de la página con el último sello de cruce de frontera o un permiso de residencia permanente/temporal en Ucrania. También se recomienda adjuntar una copia del número de identificación fiscal anterior, si lo hay.

¿Es posible que un extranjero se niegue a obtener un TIN?

No, no es posible. Un extranjero aún necesitará una tarjeta de contribuyente para realizar transacciones financieras. Si un ciudadano extranjero que realiza actividades empresariales en Ucrania se niega a obtener un TIN, puede estar sujeto a multas y sanciones, así como a la confiscación de los productos fabricados y fondos recibidos como resultado de esta violación.

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