La limite sera considérablement réduite : les Ukrainiens seront restreints dans le transfert d'argent de carte à carte

La Banque nationale d'Ukraine va changer les règles des transferts P2P. Pour l'instant, il est prévu de limiter les citoyens à 30 transactions par mois. Découvrez ce qui a causé la décision de la Banque nationale et à quoi se préparer

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La Banque nationale d'Ukraine introduira des restrictions sur les transferts d'argent de carte à carte. Le régulateur d'État réduira la limite à 30 transactions par mois. Voici comment cela fonctionnera.

Les innovations de la NBU ne s'appliqueront qu'aux transferts sortants, tandis qu'un nombre illimité de transferts sera accepté, a déclaré le vice-président de la banque Dmytro Oliynyk, Forbes rapporte.

Comment cela fonctionnera-t-il ?

La version finale n'est pas encore disponible, mais il existe actuellement les limites suivantes : 30 transferts sortants par mois et 100 000 UAH. Les restrictions ne s'appliqueront qu'aux transferts P2P, c'est-à-dire de carte à carte, et n'affecteront pas les paiements et autres transactions.

Les restrictions ne gêneront également pas les collectes de fonds pour les bénévoles, car les transferts entrants restent sans restriction.

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Pourquoi la Banque nationale impose-t-elle des restrictions ?

Ils ont déclaré que la raison de cette décision est la propagation croissante des transactions financières clandestines connues sous le nom de "drops" ou "money mules". L'idée est que des fraudeurs achètent des données personnelles auprès de citoyens ordinaires - des retraités aux étudiants - et ouvrent des cartes bancaires. Des centaines et des milliers de transactions sont effectuées via ces cartes, principalement pour des montants inférieurs à 400 000 UAH, car les transactions en dessous de ce seuil ne sont pas soumises à un suivi financier.

De tels schémas sont utilisés dans un certain nombre de secteurs, a déclaré Oliynyk. En particulier, pour payer des salaires en espèces, l'évasion fiscale, le retrait de fonds à l'étranger, pour des opérations de trafic de drogue, etc.

Cependant, la NBU déclare ouvertement que de telles restrictions n'éradiqueront pas ces schémas, mais compliqueront seulement le travail des fraudeurs. Les restrictions n'affecteront pas 95-98 % des clients de la banque, assure la Banque nationale, car ils transfèrent déjà des fonds pour des montants inférieurs aux montants spécifiés et effectuent moins de 30 transferts par mois.

Nous vous rappelons ! Auparavant, nous avons écrit que l'Ukraine fait face à des obligations financières importantes liées au service de la dette publique dans les années à venir. Selon les prévisions du ministère des Finances, le montant total des paiements s'élèvera à des trillions de hryvnias. Pour plus d'informations sur les prévisions de remboursement de la dette, veuillez lire ici.

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