Il limite sarà significativamente ridotto: gli ucraini saranno limitati nel trasferire denaro da carta a carta

La Banca Nazionale dell'Ucraina cambierà le regole dei trasferimenti P2P. Per ora, si prevede di limitare i cittadini a 30 transazioni al mese. Scopri cosa ha causato la decisione della Banca Nazionale e per cosa prepararsi

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La Banca Nazionale dell'Ucraina introdurrà restrizioni sui trasferimenti di denaro da carta a carta. Il regolatore statale ridurrà il limite a 30 transazioni al mese. Ecco come funzionerà.

Le innovazioni della BNU si applicheranno solo ai trasferimenti in uscita, mentre un numero illimitato di trasferimenti sarà accettato, ha dichiarato il Vicepresidente della banca Dmytro Oliynyk, riporta Forbes.

Come funzionerà?

La versione finale non è ancora disponibile, ma attualmente ci sono i seguenti limiti: 30 trasferimenti in uscita al mese e 100.000 UAH. Le restrizioni si applicheranno solo ai trasferimenti P2P, cioè da carta a carta, e non influenzeranno i pagamenti e altre transazioni.

Le restrizioni non ostacoleranno nemmeno le raccolte di volontari, poiché i trasferimenti in entrata rimangono illimitati.

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Perché la Banca Nazionale impone restrizioni?

Hanno dichiarato che la ragione di questa decisione è la crescente diffusione di transazioni finanziarie in ombra note come "drops" o "money mules". L'idea è che i truffatori acquistano dati personali da cittadini comuni - da pensionati a studenti - e aprono carte bancarie. Centinaia e migliaia di transazioni vengono effettuate tramite queste carte, per lo più per importi inferiori a 400.000 UAH, poiché le transazioni al di sotto di questa soglia non sono soggette a monitoraggio finanziario.

Tali schemi sono utilizzati in diversi settori, ha detto Oliynyk. In particolare, per pagare stipendi in buste, evasione fiscale, prelievo di fondi all'estero, per operazioni di traffico di droga, ecc.

Tuttavia, la BNU afferma apertamente che tali restrizioni non eradicano questi schemi, ma complicheranno solo il lavoro dei truffatori. Le restrizioni non influenzeranno il 95-98% dei clienti bancari, assicura la Banca Nazionale, poiché già trasferiscono fondi per importi inferiori a quelli specificati e effettuano meno di 30 trasferimenti al mese.

Ti ricordiamo! In precedenza abbiamo scritto che l'Ucraina affronta significativi obblighi finanziari legati al servizio del debito pubblico nei prossimi anni. Secondo le previsioni del Ministero delle Finanze, l'importo totale dei pagamenti ammonterà a trilioni di grivnie. Per ulteriori informazioni sulle previsioni di rimborso del debito, leggi qui.

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