Dalla Bolivia alla Cina: quali paesi hanno vietato le criptovalute?

La pratica globale mostra che gli atteggiamenti nei confronti delle criptovalute variano significativamente da paese a paese. In alcuni paesi, le principali preoccupazioni sono legate alla minaccia per la stabilità monetaria. Scopri quali paesi vietano completamente le valute digitali

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Negli ultimi anni, le criptovalute sono diventate una parte integrante del panorama finanziario globale. Tuttavia, nonostante la popolarità degli asset digitali, molti paesi in tutto il mondo sono cauti nei loro confronti e persino impongono un divieto totale. Ad oggi, le criptovalute sono state bandite in almeno nove paesi, e le ragioni di tali misure sono piuttosto diverse, che vanno dalle preoccupazioni sulla stabilità della valuta nazionale al rischio di finanziamento di attività illegali. Con riferimento a Slovo i Dilo, vi diremo quali paesi hanno un divieto totale e quale ne è stata la ragione.

Cina

La Cina è uno dei primi paesi ad aver adottato misure severe contro le criptovalute. Il governo cinese ha gradualmente limitato le attività con asset digitali:

▪️ 2013: La Banca Popolare Cinese ha vietato alle istituzioni finanziarie di scambiare bitcoin e altri asset crittografici.

▪️ 2017: Il paese ha vietato il funzionamento degli exchange di criptovalute, limitando di fatto le opportunità di trading legale.

▪️ 2021: Il governo ha dichiarato illegali il mining e le transazioni in criptovalute e ha bloccato gli exchange di criptovalute esteri dal fornire servizi ai cittadini cinesi.

Questa politica graduale mira a ridurre i rischi associati all'instabilità finanziaria e al riciclaggio di denaro, oltre a rafforzare il controllo sul sistema monetario.

Marocco

Il Marocco ha introdotto un divieto sul trading di criptovalute nel 2017. La banca centrale del paese temeva che gli asset digitali potessero essere utilizzati per il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre transazioni illegali. Dal novembre 2017, le transazioni con criptovalute sono state criminalizzate. Nonostante il divieto rigoroso, i marocchini continuano a utilizzare criptovalute attraverso canali sotterranei. Notizie recenti suggeriscono che le autorità stanno considerando di adottare una legislazione che consentirebbe l'uso di asset crittografici, il che potrebbe essere un passo verso la legalizzazione del settore.

Bolivia

In Bolivia, l'uso, il trading e il possesso di asset digitali sono stati vietati dal 2014. L'argomento principale del governo è il rischio per la stabilità monetaria del paese e la possibilità di utilizzare criptovalute per finanziare attività illegali. Questo approccio severo è stato guidato dal desiderio di mantenere il controllo sull'economia nazionale e prevenire la fuga di capitali.

Algeria

Nel 2018, il parlamento algerino ha approvato una legge che vieta l'acquisto, la vendita, l'uso e il possesso di asset crittografici. Le misure legislative miravano a proteggere l'economia dai potenziali rischi associati a transazioni illegali, incluso il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale e il finanziamento di attività illegali. Come in Marocco, nonostante il divieto ufficiale, in Algeria si è assistito all'uso sotterraneo delle criptovalute.

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Afghanistan

Nel 2022, le criptovalute sono state vietate in Afghanistan. Alcuni cittadini hanno cercato di utilizzare asset digitali come modo per evitare di trasferire i propri fondi ai talebani, ma la posizione ufficiale del nuovo regime era inequivocabile: la criptovaluta era definita ‘frode’. Di conseguenza, le autorità hanno iniziato ad arrestare i trader di criptovalute e a chiudere le attività legate al suo utilizzo. Il divieto è stato una risposta alle difficoltà economiche del paese e un tentativo di controllare i flussi di cassa nel contesto dell'esclusione dell'Afghanistan dal sistema bancario globale.

Bangladesh

Il Bangladesh ha introdotto un divieto totale sull'uso di asset crittografici nel 2017. Il trading e il possesso di valute digitali sono punibili con una condanna penale, il che riflette la posizione severa del governo sugli strumenti finanziari non regolamentati. Questo approccio è guidato dal desiderio di prevenire possibili rischi associati a crimini finanziari e riciclaggio di denaro.

Egitto

In Egitto, oltre a considerazioni economiche e legali, le criptovalute sono state vietate per motivi religiosi. Nel 2018, è stato annunciato che gli asset crittografici sono contrari alla legge islamica. Questa decisione ha avuto un impatto significativo sulle attitudini pubbliche nei confronti delle valute digitali nel paese, limitando il loro uso legale.

Iraq e Nepal

▪️ Iraq: La Banca Centrale dell'Iraq ha introdotto un divieto sulle criptovalute nel 2017, concentrandosi sui rischi associati ai crimini finanziari. Data la situazione economica instabile, tali misure sono diventate un modo per proteggere il sistema finanziario nazionale.

▪️ Nepal: Nello stesso anno, il Nepal ha deciso di vietare completamente l'uso, lo scambio e il mining di criptovalute. I legislatori del paese si sono concentrati sulla prevenzione di transazioni illegali e sulla sicurezza del settore finanziario.

Ucraina: sulla strada per la legalizzazione

L'Ucraina non è tra i paesi con un divieto totale sulle criptovalute. Tuttavia, la legislazione in questo settore è ancora in fase di sviluppo. Nell'autunno del 2021, la Verkhovna Rada ha approvato una legge sugli asset virtuali, ma le regole fiscali devono ancora essere approvate per una piena legalizzazione. Il capo della commissione parlamentare competente, Danylo Hetmantsev, ha previsto che le misure pertinenti potrebbero essere adottate nel primo trimestre del 2025, sebbene i benefici fiscali siano improbabili da introdurre contemporaneamente.

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Ti ricordiamo! La Banca Nazionale dell'Ucraina intende testare l'hryvnia digitale il prossimo anno. Ti abbiamo detto come è pianificato il progetto pilota e cosa si sa sul lancio della moneta elettronica ucraina.

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