De Bolivia a China: ¿qué países han prohibido las criptomonedas?

La práctica global muestra que las actitudes hacia las criptomonedas varían significativamente de un país a otro. En algunos países, las principales preocupaciones están relacionadas con la amenaza a la estabilidad monetaria. Descubre qué países prohíben completamente las monedas digitales

Ordena mercancía de Visit Ukraine con marca y apoya a Ucrania (entrega mundial)

COMPRAR

En los últimos años, las criptomonedas se han convertido en una parte integral del panorama financiero global. Sin embargo, a pesar de la popularidad de los activos digitales, muchos países de todo el mundo son cautelosos al respecto e incluso imponen una prohibición total. Hasta la fecha, las criptomonedas han sido prohibidas en al menos nueve países, y las razones de tales medidas son bastante diversas, que van desde preocupaciones sobre la estabilidad de la moneda nacional hasta el riesgo de financiar actividades ilegales. Con referencia a Slovo i Dilo, te contaremos qué países tienen una prohibición total y cuál fue la razón para ello.

China

China es uno de los primeros países en tomar medidas drásticas contra las criptomonedas. El gobierno chino ha estado restringiendo gradualmente las actividades con activos digitales:

▪️ 2013: El Banco Popular de China prohibió a las instituciones financieras comerciar con bitcoin y otros activos criptográficos.

▪️ 2017: El país prohibió el funcionamiento de intercambios de criptomonedas, lo que limitó efectivamente las oportunidades para el comercio legal.

▪️ 2021: El gobierno prohibió la minería y las transacciones de criptomonedas y bloqueó a los intercambios de criptomonedas extranjeros para que no prestaran servicios a los ciudadanos chinos.

Esta política paso a paso tiene como objetivo reducir los riesgos asociados con la inestabilidad financiera y el lavado de dinero, así como fortalecer el control sobre el sistema monetario.

Morocco

Morocco introdujo una prohibición del comercio de criptomonedas en 2017. El banco central del país temía que los activos digitales pudieran ser utilizados para el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras transacciones ilegales. Desde noviembre de 2017, las transacciones con criptomonedas han sido criminalizadas. A pesar de la estricta prohibición, los marroquíes continúan utilizando criptomonedas a través de canales subterráneos. Noticias recientes sugieren que las autoridades están considerando adoptar una legislación que permitiría el uso de activos criptográficos, lo que podría ser un paso hacia la legalización del sector.

Bolivia

En Bolivia, el uso, comercio y posesión de activos digitales ha sido prohibido desde 2014. El principal argumento del gobierno es el riesgo para la estabilidad monetaria del país y la posibilidad de utilizar criptomonedas para financiar actividades ilegales. Este enfoque duro fue impulsado por el deseo de mantener el control sobre la economía nacional y prevenir la fuga de capitales.

Algeria

En 2018, el parlamento argelino aprobó una ley que prohíbe la compra, venta, uso y posesión de activos criptográficos. Las medidas legislativas estaban destinadas a proteger la economía de los riesgos potenciales asociados con transacciones ilegales, incluido el lavado de dinero, la evasión fiscal y la financiación de actividades ilegales. Al igual que en Marruecos, a pesar de la prohibición oficial, Argelia ha visto el uso subterráneo de criptomonedas.

¿No quieres perderte actualizaciones importantes y artículos útiles? Suscríbete a nuestro boletín semanal!

Afganistán

En 2022, las criptomonedas fueron prohibidas en Afganistán. Algunos ciudadanos intentaron utilizar activos digitales como una forma de evitar transferir sus fondos a los talibanes, pero la posición oficial del nuevo régimen fue inequívoca: la criptomoneda fue llamada ‘fraude’. Como resultado, las autoridades comenzaron a arrestar a comerciantes de criptomonedas y a cerrar negocios relacionados con su uso. La prohibición fue una respuesta a las dificultades económicas del país y un intento de controlar los flujos de efectivo en el contexto de la exclusión de Afganistán del sistema bancario global.

Bangladesh

Bangladesh introdujo una prohibición total sobre el uso de activos criptográficos en 2017. El comercio y la posesión de monedas digitales son castigados con una pena criminal, lo que refleja la dura postura del gobierno sobre los instrumentos financieros no regulados. Este enfoque está impulsado por el deseo de prevenir posibles riesgos asociados con el crimen financiero y el lavado de dinero.

Egipto

En Egipto, además de consideraciones económicas y legales, las criptomonedas han sido prohibidas por razones religiosas. En 2018, se anunció que los activos criptográficos son contrarios a la ley islámica. Esta decisión tuvo un impacto significativo en las actitudes públicas hacia las monedas digitales en el país, limitando su uso legal.

Iraq y Nepal

▪️ Iraq: El Banco Central de Iraq introdujo una prohibición de criptomonedas en 2017, centrándose en los riesgos asociados con el crimen financiero. Dada la inestable situación económica, tales medidas se han convertido en una forma de proteger el sistema financiero nacional.

▪️ Nepal: En el mismo año, Nepal decidió prohibir completamente el uso, intercambio y minería de criptomonedas. Los legisladores del país se centraron en prevenir transacciones ilegales y garantizar la seguridad del sector financiero.

Ucrania: en camino hacia la legalización

Ucrania no está entre los países con una prohibición total de criptomonedas. Sin embargo, la legislación en este ámbito aún está en desarrollo. En otoño de 2021, la Rada Suprema aprobó una ley sobre activos virtuales, pero las reglas de tributación aún necesitan ser aprobadas para una legalización completa. El jefe del comité parlamentario correspondiente, Danylo Hetmantsev, predijo que las medidas pertinentes podrían ser adoptadas en el primer trimestre de 2025, aunque es poco probable que los beneficios fiscales se introduzcan al mismo tiempo.

Por cierto, puedes comprar productos utilizando criptomonedas en el portal Visit Ukraine. Esta es una solución conveniente para aquellos que desean aprovechar los activos digitales en la vida cotidiana.

¡Te recordamos! El Banco Nacional de Ucrania tiene la intención de probar la grivna digital el próximo año. Te contamos cómo se planea el proyecto piloto y qué se sabe sobre el lanzamiento del dinero electrónico ucraniano.

¿Quieres saber más? Lee las últimas noticias y materiales útiles sobre Ucrania y el mundo en la Noticias sección.

Nuestra recomendación para un viaje seguro y cómodo: 

Visit Ukraine Insurance - seguro para una estancia segura en el extranjero sin gastos innecesarios;

Green Card - seguro de automóvil obligatorio para viajar al extranjero;

Visit Ukraine Tickets - reserva de boletos para autobuses, trenes y aviones hacia/desde Ucrania y entre ciudades de todo el mundo;

Servicio de Abogado Privado - apoyo legal profesional en cuestiones de visa y migración;

Visit Ukraine Merch - compra de ropa y accesorios patrióticos con entrega mundial.

© 2018-2025, Visit Ukraine. El uso, copia o reimpresión de materiales en este sitio está permitido solo con un enlace (hipervínculo para publicaciones en línea) a Visit Ukraine.

Todos los derechos reservados.